本公司董事会全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　上海金陵股份有限公司第六届董事会临时会议（２００８－７）在２００８年１２月２２日于上海召开。根据《公司董事会议事规则》，本次会议采用通讯方式进行。在会议召开之前，公司董事会于２００８年１２月１２日通过邮件方式发出会议通知及会议文件。会议应到董事９人，实到董事９人。公司监事及公司高管人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。会议审议并一致通过：

　一、关于对上海金陵房地产开发公司增加投资的提案

　上海金陵房地产开发公司为公司全资子公司，原注册资本人民币５２０万元，为加速推进公司服务业不动产板块的发展，决定增加投资３，０００万元，增资后该公司注册资本为３，５２０万元。

　二、关于公司董事变动的议案

　原公司董事文钊先生因工作原因，向公司第六届董事会提出辞去公司董事职务的请求。根据公司章程，公司股东推荐毛辰先生为公司第六届董事会续任董事（简历附后），提交公司第六届董事会临时会议（２００８－７）审议。该议案经公司董事会审议、通过后，提交公司２００９年第一次临时股东大会审议。

　毛辰简历：

　男，１９６４年１０月出生，工学硕士、工商管理硕士（ＥＭＢＡ），曾任上海对外经济贸易实业公司副总经理、上海张江（集团）有限公司副总经理、上海仪电控股（集团）公司总裁物业事务助理，现任上海仪电控股（集团）公司物业管理业务总监。

　三、定于２００９年１月９日下午２：００时召开公司２００９年第一次临时股东大会，会议内容：审议《关于公司董事变动的议案》

　有关事项通知如下：

　（一）会议时间：２００９年１月９日（星期五）下午２：００时

　（二）会议地点：上海市（具体地点经登记日确定人数、安排会场后另行通知）

　（三）会议方式：现场投票表决

　（四）会议内容：审议公司关于董事变动的议案

　（五）出席会议对象：

　１、截止２００８年 １２月３１日下午３：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

　２、公司董事、监事、高级管理人员。

　３、大会见证律师、大会工作人员及其他邀请的人员。

　（六）出席会议登记办法：

　１、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东帐户卡到公司办理登记手续；因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书（样式见附１）。机构投资者持股东帐户卡、持股凭证、法人单位证明及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。

　２、登记时间：２００９年１月４日上午９：００－下午４：００。

　３、登记地点：上海市福州路６６６号底层大厅。

　联系电话：（０２１）６３２２２６５８ ６３６０２３６１ ６３２２６０００－２２１、２０３

　传 真：（０２１）６３５０２６８８

　邮 编： ２００００１

　联系人：陈炳良、张建涛

　（七）注意事项：

　１、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　２、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定，本次公司股东大会不向股东发放礼品。

　特此公告

　上海金陵股份有限公司

　董 事 会

　二ＯＯ八年十二月二十二日

　附１：授权委托书格式：

　授 权 委 托 书

　兹全权委托×××先生、×××女士代表本人出席上海金陵股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人签名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　委托人持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　受托人签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿