本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第十八次会议于２００８年１２月１９日在中国海南省三亚市以现场会议方式召开。会议应到董事１７名，实际亲自出席董事１７名。会议由郭树清董事长主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国建设银行股份有限公司章程》的规定。

　本次董事会会议审议通过了《关于２００９年度固定资产投资预算的议案》。

　议案表决情况：同意１７票，反对０票，弃权０票。

　根据推进本行发展战略和业务转型的需要，本行２００９年预算安排固定资产投资人民币２３０亿元，主要安排于能够提升长期盈利能力和核心竞争力的营业网点建设、电子渠道建设、ＩＴ设备和科技项目、生产性基础设施及办公设施等方面。

　本项议案将提交本行２００８年度股东大会审议。

　特此公告。

　中国建设银行股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月２２日