证券代码：０００５６６ 证券简称：海南海药 公告编号２００８－０４０

　海南海药股份有限公司

　第六届董事会第十三次临时会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　海南海药股份有限公司（下称：“公司”）第六届董事会第十三次临时会议，于２００８年１２月１４日发出通知，并于２００８年１２月１９日采用通讯表决方式召开。应参会董事九人，实际参会董事八人。董事杨仁发先生因公出差请假未出席本次会议，公司董事刘悉承、许力宏、陈义弘、张珊珊、白智全及独立董事喻俊杰、董志、曾与平出席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议的与会董事认真审议，表决通过了如下决议：

　会议以同意票８票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于公司为控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供５５万美元续保的议案》：

　公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司（下称：“天地药业”）因进口贸易融资需求，拟接受汇丰银行（中国）有限公司成都分行（下称：“汇丰成都分行”）的进口开证授信额度１００万美元。经公司董事会研究，全体参会董事一致同意公司为天地药业向汇丰成都分行申请的进口开证授信额度１００万美元提供５５万美元的续保，最短保证期限为续保协议签署后的４８个月。天地药业以等额资产提供了反担保。

　此外，公司第六届董事会第九次临时会议审议通过《关于公司为控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供５５万美元担保的议案》并于２００７年１２月２９日刊登在《中国证券报》上。由于公司控股子公司天地药业接受汇丰成都分行进口开证授信额度１００万美元一年期已到期，故天地业药向汇丰成都分行申请延续进口开证授信额度１００万美元，因此本公司继续为天地药业提供担保。

　特此公告

　海南海药股份有限公司

　董 事 会

　二００八年十二月二十二日

　证券代码：０００５６６ 证券简称：海南海药 公告编号２００８－０４１

　海南海药股份有限公司

　对外担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要内容提示：

　被担保人名称：海南海药股份有限公司（下称：“本公司”）控股子公司重庆天地药业有限责任公司（以下简称“天地药业”）

　本次担保数量及累计为其担保数量：本次公司为天地药业向汇丰银行（中国）有限公司成都分行（下称：“汇丰成都分行”） 申请进口开证授信额度１００万美元提供５５万美元的续保，公司累计为其担保数量为１７５０万元（不含本次担保）。

　对外担保逾期的累计数量：无

　截止公告日，本公司对外担保（不含对控股子公司担保）累计数量为２５００万元，对控股子公司担保累计数量为１７５０万元（不含本次担保），上述数额占公司２００８年９月３０日未经审计净资产的１６．１３％。

　一、担保情况概述

　公司第六届董事会第十三次临时会议，于２００８年１２月１９日采用通讯表决方式召开。公司控股子公司天地药业因进口贸易融资需求，拟接受汇丰成都分行的进口开证授信额度１００万美元。经公司董事会研究，全体参会董事一致同意公司为天地药业向汇丰成都分行申请的进口开证授信额度１００万美元提供５５万美元的续保，最短保证期限为续保协议签署后的４８个月。本次担保无需提交公司股东大会批准。

　二、被担保人基本情况　

　被担保人名称：重庆天地药业有限责任公司

　注册地点：重庆市忠县忠州大道沈阳路１号

　股东结构：海南海药股份有限公司持有６９．４４％股权，深圳市南方同正投资有限公司持有２７．３３％股权，邱晓容持有２．７９％股权，邱岭持有０．４４％股权。

　法定代表人：靳景玉

　经营范围：生产片剂、胶囊剂、颗粒剂、原料药（头孢曲松钠、头孢噻吩钠、头孢克罗），医药中间体（不含化学危险品和药品）；植物提取物初加工、销售（以上范围法律法规规定禁止的除外，应经审批或许可未获得审批或许可前不得经营）。

　与本公司的关系：本公司的控股子公司

　主要财务状况：截止２００９年９月３０日，该公司资产总额为２１３，０７７，７７９．６４元，负债总额５２，８９３，８５９．４９元，净资产１６０，１８３，９２０．１５元，净利润为６，６９６，７７０．１４元。　

　三、续保协议的主要内容　

　续保的方式：保证担保

　期限：４８个月

　担保金额：５５万美元

　四、董事会意见　

　董事会认为：重庆天地药业有限责任公司目前生产经营状况良好，资产状况优良，且具备较好的盈利能力，其有足够的能力偿还债务，贷款项目为日常经营所需，符合公司发展的要求。本次续保，天地药业以等额资产为公司提供了反担保。故本公司董事会认为对其提供担保对公司未来不会产生财务风险。 

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　本公司对外担保（不含对控股子公司担保）累计数量为２５００万元，对控股子公司担保累计数量为１７５０万元（不含本次担保），上述数额占公司２００８年９月３０日未经审计净资产的１６．１３％。公司控股子公司无对外担保情况，公司也无逾期担保情况。

　特此公告。

　备查文件目录　

　１、经与会董事签字生效的董事会决议；

　２、被担保人最近一期的财务报表；

　３、被担保人营业执照复印件；

　４、反担保协议。

　海南海药股份有限公司

　董 事 会　

　二００八年十二月二十二日