本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人名称：湖南金健药业有限责任公司

　●本次担保数量：人民币１亿元

　●对外担保累计数量：人民币３１５１８万元

　●对外担保逾期的累计数量：无

　一、担保情况概述

　湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健药业有限责任公司向中国建设银行股份有限公司常德市分行营业部申请７０００万固定资产贷款和３０００万流动资金贷款提供连带责任保证。

　该项议案表决情况：同意６票，反对０票，弃权０票。同意将此议案提交下次股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　湖南金健药业有限责任公司注册资本为９０００万元，湖南金健米业股份有限公司持股比例为９７％。公司主营业务为：生产、销售大容量注射剂、冲洗剂；经营进出口业务。截止２００７年１２月３１日，公司总资产为２５８９７１０５０．９８元，负债为１１８８９９２５５．８１元，所有者权益为１４００７１７９５．１７元，营业收入为１２９７６４０３８．４２元，净利润为２３９０１５２７．７３元。

　三、独立董事意见

　湖南金健米业股份有限公司为子公司湖南金健药业有限责任公司贷款提供担保，将为湖南金健药业有限责任公司生产经营提供良好的资金保障。通过对湖南金健药业有限责任公司的基本情况及资信情况的调查，我们认为湖南金健药业有限责任公司经营业绩稳定，资产状况、盈利能力和资信状况良好，为其担保不会给公司生产经营带来风险。　

　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　此项担保事项完成后，湖南金健米业股份有限公司对外担保总额为：３１５１８万元，占公司最近一次经审计净资产总额的４１．６６％。无逾期担保。

　五、备查文件目录

　湖南金健米业股份有限公司董事会四届六十八次会议决议；

　独立意见。

　湖南金健米业股份有限公司董事会

　２００８年１２月２２日