股票代码： ６０１７２７ 股票简称：上海电气 编号：临２００８－００１

　上海电气集团股份有限公司

　关于召开董事会审议利润分配的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　以下公告是根据香港联交所上市规则要求做出，现予以同步披露。

　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于２００９年１月６日召开董事会，会议审议内容包括关于公司２００７年度利润分配等议案。

　特此公告。

　上海电气集团股份有限公司

　２００８年１２月２２日