本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“本公司”）２００８年１０月２４日第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于向海南北斗星通信息服务有限公司增资事项的议案》，根据决议本公司将向海南北斗星通信息服务有限公司（以下简称“海南北斗星通”）实施投资，投资总额７０９８．０５万元。（详见２００８年１０月２５日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　近日经海南省工商行政管理局核定，海南北斗星通注册资本由１０００万元变更为６０００万元；同时由于本公司推荐赵耀升先生担任海南北斗星通董事长，因此海南北斗星通法定代表人由周儒欣先生变更为赵耀升先生，相应工商登记变更手续都已办理完毕，并领取了新的《企业法人营业执照》。

　特此公告。

　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月２２日