本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要内容指示：

　本次会议无否决提案及修改提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２００８年１２月２０日上午九时整

　２、召开地点：本公司三楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：宋甲晶董事长

　６、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《大连华锐重工铸钢股份有限公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　股东３人，代表股数１６０，００１，５００股，占公司有表决权总股份的７４．７７％。

　四、提案审议和表决情况

　大会以记名投票方式表决通过如下决议：

　审议批准《关于修改公司章程的议案》。

　同意１６０，００１，５００股，占出席会议股东所持表决权的１００％；反对０股；弃权０股。

　五、律师出具的法律意见书

　１、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

　２、律师姓名：包敬欣、邹艳东

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件目录

　１、大连华锐重工铸钢股份有限公司２００８年第二次临时股东大会决议；

　２、辽宁华夏律师事务所关于大连华锐重工铸钢股份有限公司２００８年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　大连华锐重工铸钢股份有限公司

　二ＯＯ八年十二月二十日