本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　公司于２００８年１２月１３日披露了关于《天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股份实施方案进展公告》，该公告披露后，有投资者向公司咨询有关非公开发行股东大会决议有效期与证监会核准批文有效期的关系问题，对该问题公司特说明如下：

　天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股份方案于２００７年８月１日公司２００７年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会全权办理本次非公开发行相关事宜，股东大会决议有效期为一年，即２００８年７月３１日到期。

　２００８年６月１２日，证监会签发了《关于核准天津鑫茂科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【２００８】７８２号），核准公司非公开发行新股不超过５，２２２．２８３１万股，该批复有效期为６个月，即２００８年１２月１２日到期。

　公司在收到证监会核准批文时距股东大会决议有效期到期仅１个月，预计无法在该有效期内完成发行工作，因此公司于２００８年７月１８日召开了２００８年第三次临时股东大会，将２００７年第二次临时股东大会决议的有效期延长至２００９年１月３１日，以便公司推进相关发行工作。

　公司非公开发行工作有效期应以证监会核准批文有效期为准，截至２００８年１２月１２日，该核准批文有效期已到，公司受证券市场环境影响，因无机构投资者认购新发行股份而未能实施，公司因此于次日进行了专项公告。

　特此公告

　天津鑫茂科技股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月１７日