东方锅炉（集团）股份有限公司董事会决定于２００９年１月５日上午８：３０，在公司本部四川省自贡市五星街黄桷坪路１５０号召开２００９年度第一次临时股东大会，具体事项通知如下：

　一、会议审议事项：选举公司监事。新任监事候选人简历见附件１。

　二、 会议出席对象

　１．公司董事、监事和高级管理人员。

　２．截止于２００８年１２月３１日，登记在东方锅炉股东名册下的全体股东（或股东代理人）均有权出席本次股东大会。 

　三、会议登记办法

　２００９年１月５日上午８：００，出席会议的股东，持本人身份证、上海证券账户卡（股东代理人出席会议的，应出示代理人有效身份证件、股东授权委托书及股东上海证券账户卡）进行会前登记，登记并签到后方可出席本次会议。股东授权委托书式样见附件２。

　四、联系方式

　联系地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路１５０号

　联系电话：（０８１３）４７３４６００

　联系人：邹云珠

　五、其他事项

　出席会议股东或股东代理人住宿及交通费自理，会期半天。

　东方锅炉（集团）股份有限公司董事会

　二〇〇八年十二月十七日

　附件１：监事候选人简历

　王从远：男，４４岁，吉林大学经济系国民经济计划与管理专业大学本科毕业，获经济学学士学位。高级会计师。现任东方电气股份有限公司审计部副部长、监事会办公室副主任，兼任东方电气（广州）重型机器有限公司监事、东方日立（成都）电控设备有限公司监事、四川东风电机厂有限公司监事，东方汽轮机有限公司监事会主席、东汽投资发展有限公司监事会主席。历任中国东方电气集团公司财务部审计室副主任、审计监察委员会办公室副主任等职务。

　附件２：授权委托书

　兹全权委托　  先生（女士）代表本人出席东方锅炉（集团）股份有限公司２００９年度第一次临时股东大会，并行使表决权。

　委托人姓名：　　　　　 

　委托人身份证号码：　　　　　 

　委托人持股数：　　　　　 

　委托人股东帐号：　　　　　 

　受托人姓名：　　　　　 

　受托人身份证号码：　　　　　 

　受委托权限：　　　　　 

　委托日期：