证券代码：６００９６９ 证券简称：郴电国际 编号：公告临２００８－１８

湖南郴电国际发展股份有限公司

第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告

暨召开公司２００９年第一次临时股东大会的通知公告本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议通知于２００８年１２月１５日以书面方式送达全体董事，会议于２００８年１２月１７日以通讯方式召开，应出席董事１０名，实际出席董事１０名。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会董事审议通过了：《关于召开公司２００９年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意１０票，反对０票，弃权０票。

本公司拟与上海童旺投资管理有限公司、湖南裕嘉工业气体咨询有限责任公司共同投资３０００万元设立上海郴电裕旺投资有限公司。本公司出资１３００万元，占注册资本的６５％；上海童旺出资３５０万元，占注册资本的１７．５％，湖南裕嘉出资３５０万元，占注册资本的１７．５％。

本公司拟与上海童旺、湖南裕嘉共同出资设立上海郴电裕旺投资有限公司。上海童旺注册地上海青浦。湖南裕嘉由郴电国际董事、监事及高级管理人员１９人共同投资设立，注册地湖南长沙。

根据《上海证券交易所上市规则》的规定，该事项构成公司的关联交易，需提交股东大会审议批准。

公司董事会决定于２００９年元月４日召开２００９年第一次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、会议时间：２００９年元月４日（星期日）８：３０时，会期半天。

二、会议地点：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦十三楼会议室。

三、会议内容：

审议《湖南郴电国际发展股份有限公司关于投资设立上海郴电裕旺投资有限公司》的议案

四、出席会议的对象：

１、截止２００８年１２月３０日（星期二）下午３：００时交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东。

２、公司董事、监事、高级管理人员。

３、大会见证律师、公司董事会邀请的其他人员、大会工作人员。

五、会议登记办法

１、登记手续：符合上述条件的个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证、法定代表人证明（或授权委托书）及出席人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可以在登记截止前用信函或传真方式登记。

２、登记时间：２００８年１２月３１日上午９：００时－－下午１６：００时

３、登记地点：湖南省郴州市青年大道民生路口万国大厦１４０８室本公司证券部。

４、未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

联系电话：０７３５－２３３９２３２ 传真：０７３５－２３３９２０６

邮 编：４２３０００

联系人：袁志勇、王晓燕

六、注意事项：会期半天，出席会议人员食宿及交通费用自理。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

２００８年１２月１８日

证券代码：６００９６９ 证券简称：郴电国际 编号：公告临２００８－０１９

湖南郴电国际发展股份有限公司

关联交易公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

交易内容：湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称本公司）拟与

上海童旺投资管理有限公司（以下简称上海童旺）、湖南裕嘉工业气体咨询有限责任公司（以下简称湖南裕嘉）共同投资２０００万元设立上海郴电裕旺投资有限公司。本公司出资１３００万元，占注册资本的６５％；上海童旺出资３５０万元，占注册资本的１７．５％，湖南裕嘉出资３５０万元，占注册资本的１７．５％。

本次投资事项对公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：公司本次投资设立上海郴电裕旺投资有限公司旨在继续对相关工业气体项目进行投资，有利于本公司巩固和拓展工业气体项目，对提高本公司盈利能力发挥积极作用。

一、关联交易概述

本公司拟与上海童旺、湖南裕嘉共同出资设立上海郴电裕旺投资有限公司。上海童旺，注册地上海青浦。湖南裕嘉由郴电国际董事、监事及高级管理人员１９人共同投资设立，法定代表人唐丁顺，注册地湖南长沙。该投资事项构成关联交易，由于非关联董事未过半数，根据《上海证券交易所上市规则》以及《公司法》的相关规定，该投资事项需提交股东大会审议。

二、关联方介绍

公司名称：湖南裕嘉工业气体咨询有限责任公司

公司法定住所：湖南长沙

企业类型：有限责任公司

注册资本：３００万元

法定代表人：唐丁顺

经营范围：国内外实业及其他各类投资业务、投资管理及投资咨询

三、关联交易标的的基本情况

上海郴电裕旺投资有限公司注册资本２０００万元人民币，本公司出资１３００万元，占注册资本的６５％；上海童旺出资３５０万元，占注册资本的１７．５％，湖南裕嘉出资３５０万元，占注册资本的１７．５％。本公司与上海童旺及湖南裕嘉在合资合同中约定，上海郴电裕旺投资有限公司董事会设五名董事，其中本公司三名，其他两方各一名；经理层设总经理一名，财务总监一名，由董事会聘请。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本公司拟与上海童旺、湖南裕嘉签订《上海郴电裕旺投资有限公司合同》，合资公司的期限为三十年，合资公司的成立日期为合资公司营业执照签发之日，本合同自双方代表正式签署并加盖公章后生效。

五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况

公司本次投资设立上海郴电裕旺投资有限公司旨在继续对相关工业气体项目进行投资，有利于本公司巩固和拓展工业气体项目，对提高本公司盈利能力发挥积极作用。

六、此次关联交易事项的审议程序说明

由于湖南裕嘉为本公司董事、监事、高级管理人员共同投资设立，此次投资事项构成关联交易，且因本公司非关联董事未过半数，根据《上海证券交易所上市规则》以及《公司法》的相关规定，该投资事项需提交股东大会审议。

股东大会召开时间详见本公司同日发出的《湖南郴电国际发展股份有限公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议公告暨召开公司２００９年第一次临时股东大会的通知公告》。

七、备查文件目录

本公司第三届董事会第十四次（临时）会议决议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

２００８年１２月１８日

证券代码：６００９６９ 证券简称：郴电国际 编号：公告临２００８－２０

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于电价调整公告

本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司近日收到郴州市物价局郴价［２００８］７３号、８４号、８５号、９９号、１１３号关于电价调整的文件，我公司下属五个分公司的销售电价进行了上调，上调的金额、时间及预计对公司营业利润的影响见下表：

分公司	上调金额 （元／千瓦时）	执行时间	预计２００９增加营业利润 （万元）
郴州分公司	０．０２５４１	２００８年８月起	５０４
宜章分公司	０．０３１７７	２００８年９月起	１５５
临武分公司	０．０３５０５	２００８年１０月起	４７３
汝城分公司	０．０９２３	２００８年１１月起	２７７
永兴分公司	０．０３１３９	２００８年８月起	４９２

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司

董 事 会

２００８年１２月１８日