本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常情况

　大连金牛（０００９６１）２００８年１２月１５日、１６日、１７日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，属股票交易异常波动情形。

　二、本公司董事会确认，经向公司经营层、控股股东及实际控制人征询，公司经营活动一切正常，没有应披露而未披露的重大信息。本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请投资者理性投资，注意投资风险。

　三、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

　经自查，本公司董事会确认，公司不存在违反信息公平披露的情形。敬请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　大连金牛股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月１７日