本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司与中国恩菲工程技术有限公司签订《常压富氧直接浸出搭配锌浸出渣炼锌工程ＥＰＣ工程总承包合同》，项目应于２００８年７月３１日建成投产。投产延期主要受以下因素影响：

　１．２００７年底至２００８年初南方５０年一遇冰灾造成工程停工２０天。

　２．发生在汶川的地震对部分设备供货造成延误。

　３．北京举行奥运会使奥图泰工程师不能及时得到签证，对工期造成延误。

　４．全球金融危机造成供货方部分设备交货延期。

　５．奥图泰供货直浸反应器和除镉反应器搅拌机密封水部分出现泄漏，奥图泰工程师安排整改累计１个月。

　目前该项目净液工序拟于１２月底之前安排试生产，直浸及电解工序开始联动试车。

　特此公告！

　株洲冶炼集团股份有限公司董事会

　二〇〇八年十二月十七日