因本公司第三届董事会届满到期，按照《公司法》和本公司章程的有关规定，经本公司董事会会议选举，一致同意由何如先生担任第四届董事会董事长；孙枫先生不再担任本公司董事长。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］１４０８号文核准。

　特此公告。

　附：何如先生简历

　何如先生，硕士，高级会计师，国籍：中国。历任中国电子器件公司深圳公司副总会计师兼财务处处长、总会计师、常务副总经理、总经理、党委书记，深圳发展银行行长助理、副行长、党委委员、副董事长、行长、党委副书记，现任国信证券股份有限公司董事长、党委书记，鹏华基金管理有限公司董事长。

　鹏华基金管理有限公司

　２００８年１２月１８日