本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议通知以书面方式于２００８年１２月４日向各董事发出。会议于２００８年１２月１７日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事１４人（包括独立董事４人），董事法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ． Ｎｅｗｍａｎ）、唐开罗（Ｄａｎｉｅｌ Ａ． Ｃａｒｒｏｌｌ）、单伟建、马雪征、刘伟琪、李敬和、王开国、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉仑（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｏ’Ｈａｎｌｏｎ）、罗伯特·巴内姆（Ｒｏｂｅｒｔ Ｔ． Ｂａｒｎｕｍ）、谢国忠、陈武朝等共１４人到现场或通过电话方式参加了会议。

　公司第六届监事会主席康典，监事管维立、肖耿、周建国、矫吉生和叶淑虹到现场或通过电话列席了会议。

　会议由公司董事长法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ． Ｎｅｗｍａｎ）主持。会议审议通过了如下议案：

　一、审议通过了《关于规划增设分行及其资本性支出安排的议案》。

　同意规划增设３家新分行。

　以上规划的实施取决于中国银监会的批准。

　以上议案同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

　二、审议通过了《关于郝建平先生不再担任深圳发展银行股份有限公司副行长的议案》。

　批准郝建平先生的辞职申请，郝建平先生自２００８年１２月３１日起不再担任深圳发展银行股份有限公司副行长。

　以上议案同意票１４票，反对票０票，弃权票０票。

　独立董事米高奥汉仑（Ｍｉｃｈａｅｌ Ｏ’Ｈａｎｌｏｎ）、罗伯特·巴内姆（Ｒｏｂｅｒｔ Ｔ． Ｂａｒｎｕｍ）、谢国忠、陈武朝一致同意以上议案。

　特此公告。

　深圳发展银行股份有限公司董事会

　２００８年１２月１８日