本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要内容提示：

　本次会议无否决或修改提案的情况；

　本次会议无新提案提交表决。

　二、召开会议基本情况

　上海国际港务（集团）股份有限公司２００８年第二次临时股东大会于２００８年１２月１７日下午１：３０在上海港会议中心（上海市杨树浦路１８号）召开，本次会议采用现场投票的表决方式。出席会议的股东（股东授权代理人）共６４人，代表股份１８，８７０，４８３，８７７股，占公司股份总数的８９．８９９２％。公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事陈戌源先生主持。

　三、提案审议及表决情况

　除第（４）项议案属于特别议案外，本次股东大会审议的其余议案均为普通议案。

　（一）、《关于改聘２００８年度会计师事务所的议案》

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　（二）、《关于受托经营管理洋山深水港区三期（二阶段）码头的议案》

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　（三）、《关于发行３７亿元短期融资券的议案》

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　（四）、《关于更换独立董事的议案》

　选举周祺芳先生为第一届董事会独立董事候选人

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　（五）、《关于更换董事的议案》

　选举张有林先生为第一届董事会董事候选人

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　（六）、《关于上海国际港务（集团）股份有限公司董事、监事２００８年度薪酬预分配方

　案的议案》

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　四、律师见证情况

　公司聘请的上海市金茂律师事务所陈峥宇、韩春燕律师现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的议案、表决程序等均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

　五、备查文件

　１、股东大会决议；

　２、经与会董事和会议记录人签字确认的股东大会记录；

　３、上海市金茂律师事务所出具的股东大会法律意见书。

　特此公告

　上海国际港务（集团）股份有限公司

　２００８年１２月１８日