本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据公司投资建设郑州至石人山高速公路、郑州至漯河高速公路改扩建工程，以及永亳淮高速公路商丘段项目资金需要，２００６年１１月，公司与中国工商银行股份有限公司河南省分行、交通银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行河南省分行四家银行组成的银团（简称“银团”）签订了结构化融资项目银团贷款合同，由银团向公司提供人民币１０７．７５亿元贷款。公司同意将建成后的郑州至石人山高速公路（简称“郑石高速公路”）、永亳淮高速公路商丘段项目，以及完成改扩建后的郑州至漯河高速公路新郑机场至许昌段的车辆通行费收费权质押给银团作为公司履约担保，并在具备条件时与银团签订相关质押合同。

　上述事项已经公司２００６年第二次临时股东大会、第二届董事会第二十三次会议审议通过，会议决议及有关情况公告刊登在２００６年８月５日、１１月２２日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　鉴于郑石高速公路已建成通车，２００８年１２月１２日，公司与银团签订了结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同，以郑石高速公路车辆通行费收费权作为结构化融资项目银团贷款合同中郑石高速公路项目贷款的质押担保。

　特此公告。

　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　２００８年１２月１６日