本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　铜陵三佳科技股份有限公司于２００８年１２月１２日收到本公司审计机构安徽华普会计师事务所《关于安徽华普会计师事务所迁址并更名的函》，该审计机构已由安徽迁址北京，名称由“安徽华普会计师事务所”变更为“华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司”，该公司法定代表人兼主任会计师为肖厚发先生，法定注册地址为北京市西城区西直门南大街２号２１０５。

　本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

　特此公告

　铜陵三佳科技股份有限公司董事会

　二○○八年十二月十五日