股票代码：０００４１０ 股票简称：沈阳机床 公告编号：２００８－３５

　沈阳机床股份有限公司

　第五届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　沈阳机床股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于２００８年１２月８日以电子邮件形式发出，会议于２００８年１２月１５日以通讯形式召开，会议应出席董事９人，实际出席董事９人，会议由公司董事长关锡友先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

　一、 《关于变更会计师事务所的议案》。

　鉴于原担任本公司财务审计工作的辽宁天健会计师事务所有限公司因合并重组，不能继续担任公司财务审计工作。根据《公司章程》和《董事会议事规则》相关规定，公司董事会审计委员会向董事会提议解聘辽宁天健会计师事务所有限公司，并提议聘请北京立信会计师事务所有限公司担任本公司２００８年度的财务审计工作，审计费用为６０万元。

　公司董事会审计委员会经审议通过，同意公司解聘辽宁天健会计师事务所有限公司，并提议聘请北京立信会计师事务所有限公司担任本公司２００８年度的财务审计工作。

　独立董事发表如下独立意见：

　独立董事同意解聘辽宁天健会计师事务所，改聘北京立信会计师事务所有限公司为公司 ２００８ 年度审计机构，该决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　二、《召开公司２００８年第３次临时股东大会的议案》

　议案详细内容请参见公司２００８年１２月１６日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的召开公司２００８年度第三次临时股东大会通知。

　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

　特此公告。

　沈阳机床股份有限公司

　董 事 会

　２００８ 年１２月１５日

　股票代码：０００４１０ 　股票简称：沈阳机床   公告编号：２００８－３６

　沈阳机床股份有限公司关于召开

　２００８年度第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　１、召开时间：２００９年１月６日（星期二）上午９：３０

　２、召开地点：沈阳机床股份有限公司主楼ｖ１－０３会议室

　３、召集人：公司董事会

　４、召开方式：现场投票

　５、出席对象：

　（１）截止２００８年１２月２９日下午３时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人

　（２）本公司现任董事、现任监事、高级管理人员

　（３）本公司聘请的见证律师

　二、会议审议事项

　１、《关于变更会计师事务所的议案》

　议案披露情况：

　上述议案内容详见２００８年１２月１６日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第５届董事会第５次会议决议公告。

　三、股东大会会议登记方法

　１、法人股股东应由法定代表或其委托的代理人出席会议。出席会议的人员，应持营业执照复印件、本人身份证、法人代表证明书、法人股东账户卡复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还需持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。

　２、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。

　３、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

　４、异地股东可以信函或传真方式登记。

　５、登记时间：２００８年１２月２９日至２００９年１月５日

　６、登记地点：公司证券部

　７、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会

　四、其它事项

　１、公司地址：沈阳经济技术开发区开发大路１７甲１号

　２、邮编：１１０１４２

　３、电话：（０２４）２５１９０８６５

　４、传真：（０２４）２５１９０８７７

　５、联系人：李晓刚、石苗苗

　６、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

　沈阳机床股份有限公司

　董 事 会

　二○○八年十二月一十五日

　附件：授权委托书

　授 权 委 托 书

　兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席沈阳机床股份有限公司２００８年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签名）：

　委托人持股数：

　委托人股东账户号：

　委托人身份证号码：

　受托人（签名）：

　受托人身份证号码：

　委托日期：２００９年 月 日