证券代码：０００５８４ 证券简称：舒卡股份 公告编号：临２００８－２１号

四川舒卡特种纤维股份有限公司

七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

四川舒卡特种纤维股份有限公司（下称“公司”）董事会于２００８年１２月８日向全体董事以传真或送达的方式发出第七届董事会六次会议的通知，会议于２００８年１２月１２日在江阴国际大酒店会议室召开，应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人。唐泽平董事因公不能出席本次董事会，在充分知悉本次会议议案的情况下委托程高潮董事代为投票表决；独立董事张志武先生因病未能出席本次董事会，在充分知悉本次会议议案并签署了《四川舒卡特种纤维股份有限公司独立董事事前认可将关于变更部分募集资金投向的议案提交本公司七届董事会六次会议审议的意见》及《四川舒卡特种纤维股份有限公司独立董事关于公司变更部分募集资金投向的独立意见》等文件后委托独立董事邓文胜先生投票表决。会议由董事长李峰林主持，审议并通过了如下议案：

一、四川舒卡特种纤维股份有限公司关于变更部分募集资金投向的议案

由于２００８年全球经济衰退和金融危机的影响，氨纶下游主要客户纺织行业受到巨大冲击，下滑情况严重，尽管我国政府采取了多方面的鼓励和优惠的宏观调控措施，但基于氨纶行业在２００８年整体下滑的现状及未来市场复苏时间的不确定性，公司在氨纶的新增产能建设和投放方面宜更加谨慎。因此，公司计划变更部分募集资金投向，具体情况如下：

（一）、本次非公开发行股票及募集资金投资项目具体情况概述

２００７年，为满足当时国内纺织行业对差别化氨纶的需求，经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００８〕５３号文核准，公司于２００７年通过非公开发行股票募集８１，３６５．２５万元，以建设“年产１０，０００吨高技术功能性差别氨纶项目”（“项目一”）、“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”（“项目二”）和向江阴友利特种纤维有限公司增资９，０３４．４０万元用于建设“差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目”（“项目三”）共三个项目。

上述募集资金已于２００８年１月３０日到位，相应项目建设已于２００８年２月正式开始，其中项目三截至目前已经实施完毕。

上述项目一和项目二由公司的全资子公司江阴友利氨纶科技有限公司具体进行建设实施，计划总投资分别为４９，７０９万元和２５，１２８．７０万元，合计占募集资金净额的９２％，是公司本次募集资金的两个主要投资项目。

项目一和项目二原来的产品方案及计划总投资情况为：

１、产品方案：

（１）年产１０，０００吨高技术功能性差别化氨纶项目（项目一）：

序号	产品名称	产量（ｔ／ａ）	规 格	备注
１	细旦氨纶	５，０００	１０Ｄ～４０Ｄ	纬编
２	耐氯氨纶	２，５００	２０Ｄ～７０Ｄ	泳装
３	抗菌氨纶	２，５００	２０Ｄ～７０Ｄ	特种布料
合计		１０，０００

（２）引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目（项目二）：

序号	产品名称	产量（ｔ／ａ）	规 格	备注
１	消光及半消光经编氨纶	１，５００	１０Ｄ～２１０Ｄ	经编
２	有光经编氨纶	１，５００	１０Ｄ～２１０Ｄ	经编
３	有色经编氨纶	２，０００	１０Ｄ～２１０Ｄ	经编
合计		５，０００		经编

２、计划总投资：

名称	年产１０，０００吨高技术功能性差别化氨纶项目（项目一）	引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目（项目二）
计划总投资额（万元）	４９，７０９．００	２５，１２８．７０
其中：建设投资估算	４７，３５８．５０	２３，８４９．９０
铺底流动资金	２，３５０．５０	１，２７８．８０

（二）项目建设实施现状和后续变更计划

１、“年产１０，０００吨高技术功能性差别氨纶项目”建设情况

“年产１０，０００吨高技术功能性差别氨纶项目”（项目一）计划建设年产１０，０００吨的细旦、有光、耐高温、抗菌、耐氯、高伸长率、高强度、均匀型差别化氨纶生产装置，拟使用募集资金额为４９，７０９万元。

项目一的建设期为１年，生产期为１０年，生产期第一年（投产期）生产负荷８０％，生产期第２年达产。截至目前，项目一已按原计划完成大部分设备的采购，土建部份已全部结束，目前在在进行设备与管网的安装工作。

（１）通过积极引进先进的核心技术设备以及改进原有技术等措施，项目一的产能和品种有所增加，在生产１０，０００吨差别化氨纶的基础上新增了２，０００吨经编氨纶系列产品的产能

在项目一的建设过程中，公司紧紧抓住氨纶技术更新速度快的特点，与相关技术方、供应商通过多次深入探讨和论证，在确保原有技术产品产能和质量的前提下，对项目一的工艺技术设备进行了适当调整，增加选用部分当今国际最先进的工艺技术设备，使项目一的产能和品种有所增加，在生产１０，０００吨差别化氨纶的基础上新增了２，０００吨经编氨纶系列产品的产能。

公司已引进和计划进一步引进的先进技术设备如下：

１）将原定４套（３用１备）的聚合反应器改选为改进型（１２．５ｔ／ｄ），并充分发挥备台的作用，并改进聚合工艺配方；

２）引进配用了部分德国经编氨纶等核心技术设备，如最新高效连续溶解机、高速高质原液均质机、新型超微研磨机、以及部分高精原液输送泵、齿轮泵等；

３）引进选用了当今最新型４８ｅｎｄｓ／ＤＢ卷绕技术，购买了６套（共６＊４８ｅｎｄｓ），卷绕机最大机械速度为１２００ｍ／ｍｉｎ，其他卷绕机最大机械速度全部定为１２００ｍ／ｍｉｎ，２４ ｅｎｄｓ；

４）引进选用了当今最先进的纺丝电机及罗拉、假捻器；

５）溶剂热风回收系统新鲜非活性热气体补充气源改加适量５％左右的氮气，进一步改善了高温高速纺丝的安全可纺性。

为适应上述引进先进技术设备的生产需要，公司科研人员对相应的国内配套设施进行了技术改进选配或调整，在涉及公用工程设施如电气自控、暖通动力、热媒系统及土建工程部分均作了适应性合理配备的预算和计划。

此外，除部分技术设备由供应商提供质量和运行保证外，公司科研人员在现有生产线及外协单位对部分技术设备均进行了少工位试验以及对应产品的试生产，并取得了成功，进一步确保了项目实施调整后的技术先进性和运营可靠性。

通过上述系列的技术改造及主要设备的升级、增配和调试措施，使得项目一建成投产后除满足原定的年产１０，０００吨细旦纬编氨纶、泳装耐氯氨纶、特种布料抗菌氨纶的能力外，还具备了年产２，０００吨原项目二计划投资生产的消光及半消光经编氨纶、有光经编氨纶、有色经编氨纶等产品的产能。

经调整后的项目一具体产品方案为：

序号	产品名称	规格（Ｄ）	产 量（ｔ／ａ）	备注
１	细旦氨纶	１０～４０	５，０００	纬编
２	耐氯氨纶	２０～７０	２，５００	泳装
３	抗菌氨纶	２０～７０	２，５００	特种布料
４	消光及半消光经编氨纶	１０～２１０	５００	经编
５	有光经编氨纶	１０～２１０	５００	经编
６	有色经编氨纶	１０～２１０	１，０００	经编
	合计		１２，０００

（２）项目一募集资金使用情况及后续投资计划

鉴于上述情况，根据项目一目前实际投入资金的情况及至后期建成投产的估算，新的总投资初步预计为５４，６２９．３０万元，比原计划投入的４９，７０９万元募集资金多出４，９２０．３０万元。

目前项目一已按照工程计划进度使用了募集资金３１１，２１１，４５５元，募集资金全部使用完毕后，尚缺的４，９２０．３０万元将由江阴友利氨纶科技有限公司以自有资金予以补足。

２、“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”建设情况和后续变更计划

“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”（项目二）计划建设年产５，０００吨的消光及半消光经编氨纶、有光经编氨纶、有色经编氨纶等生产装置，拟使用募集资金额为２２，６２１．８５万元。

项目二的建设期为１年，生产期为２年，生产期第一年（投产期）生产负荷８０％，生产期第２年达产。截至目前，项目二已完成场地平整，已使用募集资金１，５００万元。

考虑到氨纶行业在２００８年整体下滑的现状及未来市场复苏时间的不确定性，公司在氨纶的新增产能建设和投放方面宜更加谨慎。鉴于调整后的项目一已可以增加年产２，０００吨的经编产品产能，因此项目二原定投资建设的年产５，０００吨的经编氨纶生产计划目标也得到了部分的满足。

综上所述，公司计划不再继续建设项目二，其中先期已以募集资金１，５００万元投入建设的土建部分资产拟由江阴友利氨纶科技有限公司继续使用，募集资金专项监管账户中的剩余资金２１２，１６３，１４１．７１元不再继续投入。

下表针对原项目一、项目二的投资计划和上述调整后的项目一在建工程计划投资额估算进行了列示对比：

	项目一原定投资计划	项目二原定投资计划	调整后的项目一 （在建工程）
总产能（ｔ／ａ）	１０，０００	５，０００	１２，０００
投资总额（万元）	４９，７０９．００	２５，１２８．７０	５４，６２９．３０
其中：建设投资估算	４７，３５８．５０	２３，８４９．９０	５１，０００．００
铺底流动资金	２，３５０．５０	１，２７８．８０	３，６２９．３０

（三）结论

通过上述对项目一的技术改造及主要设备的升级、增配和调试措施，使项目一在原计划生产产品和产能的基础上进一步具备了生产原项目二经编氨纶品种的能力和部分产能。基于此，公司停建项目二，在调减３，０００吨的经编产能的同时，也减少了未来市场适销度不确定性的风险。

项目二停建后，对于公司原“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”募集资金专项监管账户中的募集资金余额２１２，１６３，１４１．７１元，拟提议自专项监管账户中移出，用于补充公司其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司的氨纶生产经营所需流动资金。

本公司独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武已于二ＯＯ八年十二月八日收到上述议案，经审议独立董事事前认可将关于变更部分募集资金投向的议案提交本公司七届董事会六次会议审议。根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定，独立董事卢侠巍、邓文胜、张志武发表了如下关于公司变更部分募集资金投向的独立意见：

一、同意公司变更部分募集资金投向的议案

二、通过对“年产１０，０００吨高技术功能性差别氨纶项目”的技术改造及主要设备的升级、增配和调试措施，使项目在原计划生产产品和产能的基础上进一步具备了生产原“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”经编氨纶品种的能力和部分产能。基于此，公司停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”，在调减３，０００吨的经编产能的同时，也减少了未来市场适销度不确定性的风险。符合公司应对在全球金融危机的背景下审慎投资，调整产业结构，技术升级进一步提升公司市场竞争力并有效回避风险的战略。

三、公司将停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”的募集资金用于补充公司其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司的氨纶生产经营所需流动资金，将大大加强公司应对当前危机能力，充足的现金将使公司面对全球经济衰退和金融危机的影响，氨纶下游主要客户纺织行业受到巨大冲击，下滑情况严重，行业不确定性增加的情况下更为主动灵活，占据市场先机，符合公司的利益 ，也符合全体股东的利益。

四、公司变更部分募集资金投向符合国家有关法规和公司章程的有关规定，不会损害全体股东的利益。

综上所述，舒卡股份上述变更部分募集资金投向的议案，不存在损害公司及全体股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度中关于上市公司募集资金使用的有关规定，同时有利于公司进一步提升竞争力及应对当前金融危机的能力。

恒泰证券股份有限公司作为本公司２００７年度非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，就本公司上述变更部分募集资金投向的相关事项，发表了保荐意见认为：

舒卡股份本次部分募集资金投向的变更，综合考虑了氨纶行业在２００８年整体下滑的现状及未来市场复苏时间的不确定性，符合目前经济形势及氨纶行业现状的需要；停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”后的募集资金余额用于补充舒卡股份其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司的氨纶生产经营所需流动资金，有利于保障资金的使用效率，支持公司现有氨纶主业的经营和发展，降低现有氨纶主业的经营风险。

综上所述，本保荐机构同意舒卡股份此次部分募集资金投向变更事宜。

基于上述，本议案包括三个子议案，本次董事会议对三个子议案进行了逐项审议，其审议结果如下：

子议案１：关于“年产１０，０００吨高技术功能性差别氨纶项目” 增加自有资金４，９２０．３０万元投资，新增２，０００吨经编氨纶系列产品产能的议案；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

子议案２：关于停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”的议案；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

子议案３：关于“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”募集资金余额２１２，１６３，１４１．７１元移出募集资金专项账户，用于补充舒卡股份其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司流动资金的议案。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（本议案及所含三个子议案尚需递交公司２００８年第二次临时股东大会审议）

二、关于召开２００８年第二次临时股东大会通知的议案；

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票

（关于本次临时股东大会的内容请详见同期刊登的《四川舒卡特种纤维股份有限公司召开二００八年第二次临时股东大会的通知》）

特此公告

四川舒卡特种纤维股份有限公司

董 事 会

二○○八年十二月十六日

股票简称：舒卡股份 股票代码：０００５８４ 编号：监２００８－０７号

四川舒卡特种纤维股份有限公司

七届监事会四次会议决议公告

四川舒卡特种纤维股份有限公司第七届监事会第四次会议２００８年１２月８日向全体监事以传真或送达的方式发出第七届监事会四次会议的通知，会议于２００８年１２月１２日在江阴国际大酒店会议室召开，应参加表决的监事３人，实际参加表决的监事３人。会议由监事会主席马培林先生主持，会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案。

一、四川舒卡特种纤维股份有限公司关于变更部分募集资金投向的议案；

监事会认为：

１、公司部份募集资金投向的变更符合公司应对在全球金融危机背景下的投资策略，因此同意公司变更部分募集资金投向的议案。

２、公司停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”，通过对“年产１０，０００吨高技术功能性差别氨纶项目”的技术改进及主要设备的升级等措施，使之具备了生产“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”经编氨纶品种的能力和部分产能，进一步提升了公司市场竞争力，从而可以有效地回避风险。

３、公司将停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”的募集资金用于补充公司其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司的氨纶生产经营所需流动资金，将大大加强公司应对当前危机能力，充足的现金将使公司面对全球经济衰退和金融危机的影响，氨纶下游主要客户纺织行业受到巨大冲击，下滑情况严重，行业不确定性增加的情况下更为主动灵活，占据市场先机，符合公司的利益 ，也符合全体股东的利益。

４、公司变更部分募集资金投向符合国家有关法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司相关制度中关于上市公司募集资金使用的有关规定，同时有利于公司进一步提升竞争力及应对当前金融危机的能力。

表决结果：３人同意，０人反对，０人弃权。

二、关于召开２００８年第二次临时股东大会通知的议案；

表决结果：３人同意，０人反对，０人弃权。

特此公告。

四川舒卡特种纤维股份有限公司

监 事 会

二ＯＯ八年十二月十六日

证券代码：０００５８４ 证券简称：舒卡股份 编号：２００８－ １３ 号

四川舒卡特种纤维股份有限公司

召开二００八年第二次临时度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司第七届董事会

２、会议召开时间：２００８ 年１２月３１日上午 １０：００ 时（会议签到时间为上午 ９：３０ 时至 １０：００ 时）

３、会议地点：成都蜀都大厦北六楼会议中心

４、会议召开方式：本次会议采用现场投票的表决方式

二、会议审议事项

１、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案；

２、关于公司第七届董事会独立董事津贴调整的议案；

３、四川舒卡特种纤维股份有限公司关于变更部分募集资金投向的议案；

本议案包括三个子议案，请各位股东逐项审议如下子议案：

３．１关于“年产１０，０００吨高技术功能性差别氨纶项目” 增加自有资金４，９２０．３０万元投资，新增２，０００吨经编氨纶系列产品产能的议案；

３．２关于停建“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”的议案；

３．３关于“引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目”募集资金余额２１２，１６３，１４１．７１元移出募集资金专项账户，用于补充舒卡股份其他氨纶子公司江苏双良氨纶有限公司、江阴舒卡纤维有限公司和江阴友利特种纤维有限公司流动资金的议案。

上述提案１已经七届董事会四次会议审议通过，提案２已经七届董事会五次会议审议通过，提案３已经七届董事会六次会议审议通过，其相关议案内容及董事会决议公告分别于２００８年８月３０日、２００８年１０月２９日及２００８年１２月１６日在《中国证券报》、《证券时报》公开披露。

三、会议出席对象：

１、公司董事、监事及高级管理人员；

２、２００８年１２月２６日下午交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托书见附件 １）；

３、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法：

出席会议的股东请持本人身份证和股东帐户卡（法人股东需持本单位证明、法人 授权委托书、受托人身份证）于 ２００８年１２月２９日至１２月３０日（８：３０－１２：００，２：００－５：３０ 节假日除外）前往成都市暑袜北三街２０号蜀都大厦南六楼６７８号办公室，１２月３１日上午９：３０时在会场门口办理登记手续，异地股东可通过信函、传真办理登记手续。

五、注意事项：

１、现场会议会期半天，出席人员交通、食宿费自理。

２、邮编：６１００１６

联系电话：０２８－８６７５７５３９

传 真：０２８－８６７４１６７７

联 系 人：崔益民

附件

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席四川舒卡特种纤维股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，并授权其行使表决权。

委托人持股数量：

委托人股东帐户：

委托人签名：

委托人身份证号：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：

四川舒卡特种纤维股份有限公司

董 事 会

２００８年１２月１６日