本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开情况

　1.召开时间：2008年12月15日 上午9：30

　2.召开地点：北京市海淀区紫竹院路66号赛迪大厦17层会议室

　3.召开方式：现场投票

　4.召集人：董事会

　5.主持人：罗文董事长

　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　股东（代理人）2名，代表股份153,501,793股，占上市公司有表决权总股份的49.27％。

　四、提案审议和表决情况

　关联股东信息产业部计算机与微电子发展研究中心回避表决。会议以赞成票73,800,138股，反对票0股，弃权票0股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的100%，审议通过《关于公司关联交易的提案》。

　五、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：北京市华泰律师事务所

　2.律师姓名：王郁生

　3. 结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法、有效。

　北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会

　二○○八年十二月十五日