本公司曾于２００８年１１月２８日在《上海证券报》上刊登了关于召开公司２００８年第三次临时股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

一、会议时间

现场会议召开时间为２００８年１２月１８日１０点，网络投票时间为当日上午９点３０分至１１点３０分、下午１３点至１５点。

二、会议地点

安徽省芜湖市本公司会议室（芜湖市经济技术开发区内）。

三、会议方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股东提供网络形式的投票平台，社会公众股东也可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号

《关于变更募集资金投向的议案》－－－－１

五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。

六、股权登记日

本次股东大会的股权登记日为２００８年１２月１２日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

七、相关说明

同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。

芜湖港股份有限公司董事会

二００八年十二月十五日

附 件：

投资者参加网络投票的操作流程

一、投票流程

１、投票代码

沪市挂牌投票代码	沪市挂牌投票简称	深市挂牌投票代码	深市挂牌投票简称	表决议案数量	说明
７３８５７５	芜港投票	无	无	１	Ａ股

２、表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
芜湖港	１	关于变更募集资金投向的议案	１元

３、表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	１股
反对	２股
弃权	３股

二、投票举例

股权登记日持有“芜湖港”Ａ股的投资者对公司的议案《关于变更募集资金投向的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
７３８５７５	买入	１元	１股

如某投资者对公司议案《关于变更募集资金投向的议案》投了反对票，只要将申报股数改为２股，其他申报内容相同。

三、投票注意事项

１、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

２、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

３、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。