中国南车股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、传闻情况

　２００８年１２月１３日，华夏时报刊载了《南车株洲厂停产待工属实 复产暂无时间表》的报道。该报道中提及了如下传闻：

　自１２月５日，中国南车集团旗下的南车株洲电力机车有限公司机车生产线停工待产，４０台八轴大功率电力机车订单取消。

　二、说明

　现本公司就南车株洲电力机车有限公司（以下简称株机公司）的生产经营情况说明如下：

　１、关于株机公司停产情况。株机公司是本公司电力机车和城轨地铁车辆生产的下属企业，其业务模式主要采取的是以销定产的模式。通常情况下，株机公司会根据订单中与客户约定的交货计划排产，出现前后订单首尾交货衔接的生产空档，属行业正常情况。株机公司与铁道部签订的六轴大功率电力机车订单正在按计划进行，首台机车按合同约定需于明年春节前后下线并逐步开始批量生产，届时将会恢复正常生产。目前，地铁车辆生产根据订单情况仍照常抓紧在进行。

　２、关于４０台八轴大功率电力机车订单取消的传闻。按照行业惯例，株机公司根据客户口头约定先行组织部分八轴大功率电力机车的投料生产，相关合同和交货具体计划正在洽谈中。

　３、本公司未授权任何人员接受过《华夏时报》的采访。

　本公司郑重提醒广大投资者：《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》为公司选定的信息披露报刊，本公司发布的信息以在上述指定报刊刊登的公告为准，请广大投资者理性投资，注意风险。

　特此公告。

　中国南车股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月１６日