本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司于２００８年７月１１日召开董事会会议审议通过了向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售等重大资产重组议案（详见２００８ 年７月２１日公告的《湖南金果实业股份有限公司向特定对象发行股份购买资产及重大资产出售暨关联交易预案》），目前该重大资产重组事项相关工作还在进行中，具体进展情况如下：

　一、审计、评估和盈利预测工作的进展情况

　本次资产重组出售资产和购买资产的审计和评估均以２００８ 年８ 月３１日为基准日进行。目前本公司拟出售资产的审计、评估工作已基本完成。通过定向发行股票拟购买资产的审计和评估工作以及盈利预测报告尚未最后完成。完成审计、评估和盈利预测等工作的具体时间尚不能确定。矿产资源储量评审报告已在国土资源部完成了备案。

　二、３００万吨铁矿采矿所取得权证的情况

　３００万吨／年规模的铁矿开采和铁精粉生产经营已取得了相对应的采矿许可证、取水许可证和部分安全生产许可证，环评验收也基本完成。

　尚有部分安全生产许可证和排污许可证在办理之中。

　三、特别提示

　待本次重组相关的审计、评估和盈利预测审核工作全部完成，以及取得必要的相关权证后，本公司将制订正式重组方案，再次召开董事会，审议重组相关事项，并提交股东大会审议。根据本公司与控股股东湖南湘投控股集团有限公司及重组方李刚、李保宇和李凯沟通的结果，截止目前，本公司尚未发现存在可能导致本公司董事会或者控股股东湖南湘投控股集团有限公司及重组方李刚、李保宇和李凯撤销、终止本次重组方案的相关事项。

　本公司２００８ 年７ 月２１ 日公告的重组预案的第七节对本次重组的有关风险因素做出了特别说明，再次提醒投资者认真阅读重组预案中相关风险提示内容，注意投资风险。

　特此公告。

　湖南金果实业股份有限公司

　董 事 会

　二○○八年十二月十六日