特别提示

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　２００８年１２月８日，公司２００８年第一次临时股东大会审议通过了关于《拟收购仁寿县人民特种水泥有限公司全部股权暨关联交易的提案》（相关内容详见２００８年１１月２１日、２００８年１２月９日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》）。

　根据公司与仁寿县人民特种水泥有限公司（以下简称“人民水泥”）原股东签订的《股权转让合同》和公司２００８年第一次临时股东大会决议，人民水泥现已完成工商变更登记手续。人民水泥的注册资本和实收资本均为壹亿壹仟捌佰万元人民币，本公司持有其１００％权益。人民水泥经营范围为水泥制造销售（凭许可证和许可证核定的范围和时效经营），营业期限自１９９９年３月１０日至永久。

　特此公告

　四川金顶（集团）股份有限公司

　２００８年１２月１５日