本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、股票交易异常情况

　本公司（证券简称：海德股份、证券代码：０００５６７）股票自２００８年１２月４日、１２月５日和１２月８日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到２０％，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票交易异常波动情形。

　二、核实情况说明

　１、经与公司管理层核实，公司近期生产经营情况正常，内、外部经营环境未发生重大变化；

　２、经核实，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司及有关人员不存在泄漏未公开重大信息行为；

　３、经核查，公司发现在股吧等网络财经媒体上存在如“坊间传闻，０００５６７琼海德拟受让大股东位于上海浦东黄楼附近的一宗１５万平方米的地块而受益于迪士尼概念，成为其家族之新贵”等将公司纳入迪士尼概念的传闻和报道。

　公司已向间接控股股东浙江省耀江实业集团有限公司进行了书面函证，耀江集团已明确表示目前不存在与海德股份有关的处于筹划阶段的重大事项，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组，资产剥离或资产重组等重大事项，并承诺三个月内不会筹划上述重大事项。耀江集团同时表示并未在上海浦东黄楼附近拥有土地储备。

　４、经与公司控股股东及实际控制人核实，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

　三、不存在应披露而未披露信息的声明

　本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、是否存在违反信息公平披露的情形的自查说明

　经自查，公司董事会认为：公司不存在违反公平信息披露的情形。

　五、风险提示

　本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告．

　海南海德实业股份有限公司董事会

　二OO八年十二月九日