特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·本次会议无临时提案的情况

·本次会议无否决提案的情况

·本次会议无修改提案的情况

一、会议召开情况

１、现场会议召开时间：２００８年１２月８日（星期一）下午１４：００

网络投票时间：２００８年１２月８日（星期一）上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００

２、现场会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室

３、会议召集人：四川金顶董事会

４、主持人：李美农董事（公司董事长、副董事长未能出席并主持本次会议，由公司半数以上董事共同推举李美农董事主持本次大会）

５、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的表决方式

６、本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司股东大会规则》等法律法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

１、参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共１４２人，代表股份１００，２０２，３９８股，占公司总股本的２８．７１％。其中出席现场会议并投票的社会公众股股东及股东代理人数３人，代表股份９９，２２７，１４９股，占公司总股本的２８．４３％；参加网络投票的社会公众股股东人数１３９人，代表股份９７５，２４９股，占公司总股本的０．２８％。

２、公司董事、监事及高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。

三、提案审议及表决情况

会议以记名投票表决方式，审议并表决通过：

１、关于拟为公司控股子公司——四川金顶（集团）峨眉山特种水泥有限公司新建４５００ｔ／ｄ项目生产线银行借款提供担保的提案；

项目	表决股东及股东 代理人总股数	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意比例（％）
表决结果合计	１００，２０２，３９８	１００，０２３，７６９	９２，４５０	８６，１７９	９９．８２
现场表决结果	９９，２２７，１４９	９９，２２７，１４９	０	０	１００．００
网络投票结果	９７５，２４９	７９６，６２０	９２，４５０	８６，１７９	８１．６８

２、关于拟收购仁寿县人民特种水泥有限公司全部股权暨关联交易的提案；

本提案表决时关联股东华伦集团有限公司回避表决。

项目	表决股东及股东 代理人总股数	同意（股）	反对（股）	弃权（股）	同意比例（％）
表决结果合计	３８，０７７，１４７	３７，７８２，６８７	１３７，８５０	１５６，６１０	９９．２３
现场表决结果	３７，１０１，８９８	３７，１０１，８９８	０	０	１００．００
网络投票结果	９７５，２４９	６８０，７８９	１３７，８５０	１５６，６１０	６９．８１

四、律师见证情况

本次股东大会经四川天作律师事务所郭勇律师在大会现场进行见证，并出具法律意见书，见证律师认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。《法律意见书》全文见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

五、备查文件目录

１、经参会董事签字确认的２００８年第一次临时股东大会决议；

２、四川天作律师事务所关于本次股东大会的法律意见书；

３、关于召开公司２００８年第一次临时股东大会的通知；

４、２００８年第一次临时股东大会会议资料。

特此公告

四川金顶（集团）股份有限公司

二○○八年十二月八日