本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为７１，７７４，８８５股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年１２月１０日

一、通过股权分置改革方案的股东大会届次和日期

２００５年１１月１８日公司召开了股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案，并于２００５年１２月５日实施了股权分置改革方案。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺及其履行情况

（一）限售承诺

根据公司股权分置改革方案，限售股份持有人承诺如下：

１、持股比例高于５％的原非流通股股东京山京源科技投资有限公司和京山县国有资产管理局承诺：其所持股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

２、持股比例低于５％的原非流通股股东湖北省第一轻工包装公司、京山县京源机械有限公司、京山县天鸿轻工贸易公司、湖北省京山县呢绒服装厂等十八家公司承诺：持有公司的股份自获得流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。

（二）承诺履行情况

１、按照股改承诺，京山京源科技投资有限公司和京山县国有资产管理局持有的公司限售股份已于２００６年１２月各解除限售股份１７，２６１，９３９股；２００７年１２月７日，京山京源科技投资有限公司所持有的１７，２６１，９３９股股票、京山县国有资产管理局所持１，１７３，９１９股股票，合计１８，４３５，８５８股予以解除限售；京山京源科技投资有限公司持有的７１，７７４，８８５股继续由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未上市交易；也未以其持有的限售股份为标的与任何人签署任何转让协议，该等限售股份未发生转让。

在公司股权分置改革期间，未发生京山轻机非流通股股东的股份因被质押、冻结等情形而无法向流通股股东支付对价股份的情形，京山京源科技投资有限公司未代其他非流通股股东支付因质押、冻结而无法支付给流通股股东的对价股份。

截止目前，本次申请解除限售的股东京山京源科技投资有限公司不存在由其他股东垫付对价以及相关偿还等情况。

２、公司其他限售股份持有人的承诺履行情况

湖北省第一轻工包装公司、京山县京源机械有限公司、京山县天鸿轻工贸易公司、湖北省京山县呢绒服装厂等十八家公司限售股份，按照股改承诺，已于２００６年１２月，由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除锁定，上市流通。

三、锁定期起始日至当前，公司总股本未发生变化。

四、非经营性资金占用及违规担保情况

本次申请解除其所持股份限售的股东京山京源科技投资有限公司不存在对本公司的非经营性资金占用及公司对该股东的违规担保的情况。

五、遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定的情况

京山京源科技投资有限公司在解除限售存量股份的转让过程中，严格遵守了《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定。

六、控股股东解除限售后的承诺

１、关于出售解除限售股份计划及信息披露的承诺：

公司控制股东京山京源科技投资有限公司表示：没有在本次解除限售后６个月内通过交易系统减持５％以上股份的计划。

如果控股股东未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到５％以上的，控股股东将于第一次减持前两个交易日内通过上市公司对外披露出售提示性公告，披露内容包括拟出售的数量、拟出售的时间、拟出售的价格区间、减持原因等。

２、关于遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定的承诺：

京山京源科技投资有限公司承诺，在发生解除限售存量股份的转让行为时，

将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》等相关规定，规范转让行为，并及时、准确的履行信息披露业务。

七、招商证券股份有限公司关于公司限售股份持有人股份上市流通的核查意见：

经审慎核查，截止２００８年１２月１日本核查报告出具之日，我们就京山京源科技投资有限公司所持限售股份上市流通问题出具如下结论性意见：

１、京山京源科技投资有限公司不存在违反股权分置改革承诺的行为；

２、本次限售流通股股份上市流通符合国家关于股权分置改革相关的法律、法规、规章和深圳证券交易所的规则。

八、本次限售股份上市流通安排

１、本次限售股份上市流通数量为７１，７７４，８８５股；

２、本次限售股份上市流通时间为２００８年１２月１０日。

３、公司限售股份上市明细清单

项 目	本次变动前		本次增减	本次变动后
	数量	比例（％）	解除限售	数量	比例 （％）
一、有限售条件股份	７１，８２０，２５１	２０．８０	－７１，７７４，８８５	４５，３６６	０．０１
１、国家持股	０	０
２、国有法人持股
３、其他内资持股	７１，８２０，２５１	２０．８０	－７１，７７４，８８５	０	０
其中：
境内法人持股	７１，７７４，８８５	２０．７９	－７１，７７４，８８５	０	０
境内自然人持股（高管股）	４５，３６６	０．０１		４５，３６６	０．０１
二、无限售条件股份
１、人民币普通股	２７３，４１８，５３０	７９．２０	＋７１，７７４，８８５	３４５，１９３，４１５	９９．９９
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数	３４５，２３８，７８１	１００	０	３４５，２３８．７８１	１００

九、股本变动结构表

序号	股东名称	本次流通股数
１	京山京源科技投资有限公司	７１，７７４，８８５

十、备查文件

１、湖北京山轻工机械股份有限公司董事会解除股份限售申请表；

２、保荐机构关于湖北京山轻工机械股份有限公司有限售条件的流通股上市流通申请的核查意见书。

特此公告。

湖北京山轻工机械股份有限公司董事会

２００８年１２月５日