本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司于２００８ 年１２月８日收到国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）《关于更换项目保荐代表人的通知》，国泰君安作为九阳股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行股票保荐机构，该项目原保荐代表人为水耀东先生、饶慧民先生，其中饶慧民先生因工作变动，国泰君安申请变更保荐代表人，变更后本公司保荐代表人为水耀东先生、胡耀飞先生。

　特此公告。

　九阳股份有限公司

　董 事 会

　２００８年１２月９日