本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、重要内容指示：

　本次会议无否决提案及修改提案的情况。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２００８年１２月８日上午九时整

　２、召开地点：本公司五楼会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：公司董事会

　５、主持人：于长敏董事长

　６、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　三、会议的出席情况

　股东及股东代理人９人，代表股数１０３，４６０，１００股，占公司有表决权总股份的５１．１４％。

　四、提案审议和表决情况

　大会以记名投票方式逐项表决通过如下决议：

　关于调整为大连市热电集团有限公司提供担保的议案。

　在公司２００８年４月１７日召开的２００７年度股东大会上，审议了《关于２００８年度为大连市热电集团有限公司申请的授信额度提供担保的议案》，批准公司分别为大连市热电集团有限公司（以下简称“热电集团”）向六家银行共计２５，０００万元人民币授信额度提供担保，担保期限为主债务履行期届满之日起两年，担保方式除向中信银行大连分行申请的１，５００万元人民币授信额度为流动资产质押担保外，其余均为连带责任保证。

　在实际实施过程中，由于银行方面原因，其向华夏银行大连分行申请的８，０００万元人民币授信额度未获通过，因此，热电集团商请公司予以调整，并改为其向国家开发银行大连分行申请的３，０００万元和向大连银行申请的３，０００万元授信额度提供担保。担保的具体期限根据各银行审批意见来确定。截止目前，实际履行担保六笔，担保额度为１９，６５０万元，仅占年度股东大会授权额度的７８．６％。（均为本公司对热电集团提供的担保）。累计对外担保金额占２００７年１２月３１日公司净资产（经审计）的３９．６％。

　同意３６，８９３，２０８股，占出席会议非关联股东所持表决权的１００ ％；反对０股；弃权０股。

　本项表决中，关联股东大连市人民政府国有资产监督管理委员会回避表决，统计的票数中已扣除关联股东所持股数。

　五、律师出具的法律意见书

　１、律师事务所名称：辽宁华夏律师事务所

　２、律师姓名：邹艳冬

　３、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件目录

　１、大连热电股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议；

　２、辽宁华夏律师事务所关于大连热电股份有限公司２００８年第一次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　大连热电股份有限公司

　２００８年１２月８日