本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　２００８年１２月８日，公司董事会接到王永先生递交的书面辞职报告，因工作调动原因，王永先生申请辞去公司董事长及董事职务。

　公司董事会同意王永先生辞去董事长及董事职务，其法定代表人职务也同时终止。王永先生在公司任职期间，勤勉尽责地履行董事及董事长职责，为公司的稳定和发展作出了重大贡献，公司董事会对王永先生在此期间为公司作出的贡献表示衷心感谢！

　王永先生辞职不影响公司董事会的正常运作，公司董事会将尽快选举新的董事长。在新任董事长选举产生前，公司董事长职责暂由董事唐常军先生代为履行。

　特此公告！

　湖北迈亚股份有限公司董事会

　二ＯＯ八年十二月八日