本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中科英华高技术股份有限公司于２００８年１２月２日以传真或电话通知方式向公司董、监事发出关于召开公司第五届董事会第二十九次会议通知， ２００８年１２月８日公司第五届董事会第二十九次会议以传阅方式召开。公司董事共９人，传阅董事９人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

　会议审议并全票通过如下议案：

　关于对拟收购上海科润创业投资有限公司部分股权定价依据进行重新确认的议案

　２００８年５月２９日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过公司拟出资收购上海易恩实业有限公司持有的上海科润创业投资有限公司９０００万股股权（占该公司总股本６０％），定价依据为截止２００８年３月３１日该公司经审计的净资产值为参考依据（上海科润创业投资有限公司，公司成立于２０００年３月２４日，注册资本１５０００万元。经中准会计师事务所有限公司审计（中准审字［２００８］第２２３４号），截至２００８年３月３１日，上海科润的净资产为１４８，３９４，９９４．１４ 元，２００８年１－３月的净利润为１０，６８１，４２９．７３元；），为每股１．００元。（详见公司临２００８－０２１公告）

　鉴于上述议案审议通过后至今时间已过半年，在此期间标的公司根据市场宏观情况的变化，从有利于其未来发展的目的对其下属公司的股权及资产进行了部分调整。为保障本公司全体股东的利益，公司董事会决定对上海科润进行重新审计，并将收购上海科润创业投资有限公司部分股权的定价依据进行重新确认，调整为以截止２００８年１０月３１日该公司经审计的净资产值为定价依据，以９０００万元的价格收购上述股权。

　经中准会计师事务所有限公司审计（中准审字［２００８］第２１５８号），截至２００８年１０月３１日，上海科润的净资产为１４４，７２６，３５５．５８元，２００８年１－１０月，公司实现净利润７，０１２，７９１．１７元。

　公司承诺待相关协议签署后将及时履行信息披露义务，发布收购资产公告。

　特此公告。

　中科英华高技术股份有限公司董事会

　２００８年１２月９日