本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）２００８年度第三次临时股东大会于２００８年１２月８日上午在北京市海淀区杏石口路９９号公司２５３３会议室举行。出席会议的股东及股东委托代理人３人，代表公司发行在外有表决权的股份１６１，３４４，７７７股，占公司发行在外有表决权股份总数的４５．８４％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，见证律师列席了本次股东大会。

　公司董事长常学群先生因病临时请假，本次会议由公司半数以上董事共同推举的董事任志军先生主持，符合《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东大会规则》的有关规定。

　与会股东及股东代表以记名投票表决的方式审议通过了如下决议：

　一、审议通过了《关于调整公司内部董事薪酬的议案》

　同意１６１，３４４，７７７股，占投票总数的比例１００％，反对０股，弃权０股。

　二、审议通过了《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

　同意１６１，３４４，７７７股，占投票总数的比例１００％，反对０股，弃权０股。

　本次会议经北京国枫律师事务所马晓辉、张鼎映律师见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的股东、代理人的资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会的有关决议合法有效。

　特此公告。

　亿阳信通股份有限公司董事会

　２００８年１２月８日