本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　山东黄金矿业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十八次会议于２００８年１２月８日以通讯表决的形式召开。会议应参加董事９人，实参加董事９人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　会议以通讯表决方式通过向中国农业银行申请授信的议案：

　同意公司向中国农业银行济南市明湖支行申请综合授信总额度人民币贰亿元整（含本数），用于补充流动资金。具体贷款金额及期限根据公司业务需要逐笔确定，不再单独出具董事会决议。

　特此公告。

　山东黄金矿业股份有限公司董事会

　２００８年１２月８日