本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司于２００８年９月３日披露《广东美雅集团股份有限公司股权分置改革说明书》。２００８年９月２４日，公司召开股权分置改革相关股东会议，审议通过了《广东美雅集团股份有限公司股权分置改革方案》，此次相关股东会议表决结果已刊登于２００８年９月２５日的《中国证券报》、《证券时报》上。目前，公司股改方案尚未实施。

　特此公告。

　广东美雅集团股份有限公司董事会

　二OO八年十一月十日