特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为２５，２１２，８００股；

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年１１月１４日。

一、股权分置改革方案的相关情况

１、松辽汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股权分置改革于２００６年１０月３０日经相关股东会议通过，以２００６年１１月１０日作为股权登记日实施，于２００６年１１月１４日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案无追加对价安排。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

（一）股东承诺情况

公司全体非流通股股东在２００６年１１月９日公告的《松辽汽车股份有限公司股权分置改革方案实施公告》中作出如下承诺：

１、公司全体非流通股股东遵守法律、法规和规章的规定，履行法定义务；

２、本公司第一大股东上海华汇中顺汽车销售有限公司所持本公司的股份自股权分置改革方案实施之日起，三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易方式出售所持有的本公司原非流通股股份；期满后二十四个月内，如通过上海证券交易所挂牌交易方式出售上述股份，出售价格不低于４．２元／股。当本公司派发红股、转增股本、增资扩股、配股、派息等使公司的股本或股东权益发生变化时，上述出售价格将进行相应的除权除息处理。如有违反承诺的卖出交易，卖出所得归本公司所有。

（二）股东履行承诺情况

公司股改实施后至今，各相关股东均严格履行承诺，未发生违反承诺情况。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

（一）股改实施后至今，公司股本结构未发生变化；

（二）自公司前一次安排有限售条件的流通股上市流通后至今，公司各股东持有有限售条件流通股的数量和比例未发生变化。

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金情形。

五、保荐机构核查意见

光大证券股份有限公司为公司股权分置改革的保荐机构。根据上海证券交易所《股权分置改革工作备忘录第１４号－有限售条件的流通股上市流通有关事宜》的要求，光大证券股份有限公司对公司相关股东解除限售事宜进行了核查，并出具了《关于松辽汽车股份有限公司有限售条件流通股上市流通申请的核查意见书》，结论性意见为：

在股权分置改革完成后，公司有限售条件的流通股股东严格履行了其在股权分置改革中所做出的各项承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

（一）本次有限售条件的流通股上市数量为２５，２１２，８００股；

（二）本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年１１月１４日；

（三）有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量（股）	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％）	本次上市数量 （单位：股）	剩余有限售条件的流通股股份数量
１	上海华汇中顺汽车销售有限公司	６７，０４０，０００	２９．８９	０	６７，０４０，０００
２	上海中润汽车制动器有限公司	２６，７８７，２００	１１．９５	２２，４２５，６００	４，３６１，６００
３	伟业汽车集团有限公司	２，７８７，２００	１．２４	２，７８７，２００	０
合 计		９６，６１４，４００	４３．０８	２５，２１２，８００	７１，４０１，６００

（四）本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

（五）此前有限售条件的流通股上市情况；

２００７年１１月１４日，公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市，该次有限售条件的流通股上市数量为２６，２６５，６００股，详情请见公司２００７年１１月９日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上的有关公告。

本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	１、其他境内法人持有股份	９６，６１４，４００	－２５，２１２，８００	７１，４０１，６００
	有限售条件的流通股合计	９６，６１４，４００	－２５，２１２，８００	７１，４０１，６００
无限售条件的流通股份	Ａ股	１２７，６４１，６００	＋２５，２１２，８００	１５２，８５４，４００
	无限售条件的流通股份合计	１２７，６４１，６００	＋２５，２１２，８００	１５２，８５４，４００
股份总额		２２４，２５６，０００	０	２２４，２５６，０００

八、备查文件

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；

２、保荐机构核查意见书。

特此公告

松辽汽车股份有限公司董事会

２００８年１１月１０日