本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　２００８年８月２５日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于公司发行股份购买资产及非公开发行股票暨关联交易预案》。由于公司与交易方就本次发行股份购买资产涉及的有关问题仍在协商中，尚未签署正式协议，因此公司盈利预测审核工作尚未完成。鉴于此，本次重大资产重组事项存在重大的不确定性风险，盈利预测等相关数据待相关协议正式签署后方可完成。

　另外，公司控股股东湖南有色金属股份有限公司收购公司第二大股东自贡硬质合金有限责任公司持有公司１１．５１％股权事项已获得国务院国有资产监督管理委员会批准，尚待中国证券监督管理委员会核准免于以要约方式增持股份的批准。

　在公司发出召开关于此次重大资产重组事项的股东大会通知前，公司董事会每隔３０日就本次重大资产重组的最新进展情况予以公告。

　特别提示： 本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，包括：取得控股股东湖南有色金属股份有限公司股东大会对本次交易的批准，公司股东大会对本次交易的批准，湖南省国有资产监督管理委员会对本次交易的批准，国家环保部对拟购买资产株洲硬质合金集团有限公司、自贡硬质合金有限责任公司、株洲钻石切削刀具股份有限公司环保审批，中国证券监督管理委员会对本次交易的审核通过和核准湖南有色金属股份有限公司免于以要约方式增持股份的申请等。因此，本次交易方案能否最终成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　中钨高新材料股份有限公司

　董 事 会

　二OO八年十一月十日