本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为２１，５７９，２０２ 股，占公司总股本的１０．８１％；

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８ 年 ５ 月７日。

一、股权分置改革方案概述

１、股权分置改革方案要点

对价：非流通股股东向流通股股东按每１０ 股送３．２ 股支付对价。

２、通过股权分置改革方案的股东大会日期和届次

２００６ 年２ 月１５ 日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过股权分置改革方案。

３、股权分置改革方案实施日：２００６年２月２１日

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的有关承诺

１、法定承诺：公司全体非流通股股东承诺遵守相关法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。

２、在法定承诺外公司第一大非流通股股东四川华神集团股份有限公司（以下简称“四川华神”）作出如下特别承诺：

①所持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易；

②在上述承诺期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

③若本次股权分置改革方案经相关股东会议审议通过，四川华神将承担本次股改的财务顾问和保荐费用、专项法律顾问费用以及媒体宣传费用。

３、除遵守规定的法定承诺外，全体非流通股股东承诺：为增强流通股股东的持股信心，激励公司核心管理层、核心业务骨干的积极性，使公司管理层和公司股东的利益相统一，华神集团非流通股股东承诺将于股权分置改革完成后委托公司董事会制订并实施股权激励计划。股权激励计划的制定和实施程序将遵守相关法律法规的规定，用于股权激励的股份的流通条件将遵守深圳证券交易所的有关规定。

三、锁定期起始日至当前公司总股本的变化情况

２００６年６月８日，公司实施了２００５ 年度利润分配方案：

以公司原有总股本１２７，９８０，０００股为基数，向全体股东实施公积金转增股本，每１０股转增２股。未分配利润滚存以后年度分配。由此公司总股本由１２７，９８０，０００ 股增加为１５３，５７６，０００ 股。

２００８年３月２８日，公司实施了２００７年度利润分配方案：

以公司原有总股本１５３，５７６，０００股为基数，于２００８年３月２８日向全体股东实施资本公积金转增股本，每１０股转增３股。公司总股本在本次实施公积金转增股本前为１５３，５７６，０００股，公积金转增股本后为１９９，６４８，８００股。

四、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为２１，５７９，２０２股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年５月７日；

３、本次有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量（单位：股）	剩余有限售条件的流通股股份数量
１	四川华神集团股份有限公司	５７，６６５，５４７	２８．８８％	９，５６５，５４７	４８，１００，０００
２	重庆国际信托投资有限公司	３８，０７２，１８２	１９．０７％	９，９８２，４４０	２８，０８９，７４２
３	上海华敏置业（集团）有限公司	２，０３１，２１５	１．０１７％	２，０３１，２１５	０
合计		９７，７６８，９４４	４８．９６７％	２１，５７９，２０２	７６，１８９，７４２

五、股份变动表

		本次上市前	本次变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	１、国家持有
	２、国有法人持有
	３、境内非国有法人持有	９７，７６８，９４４	－２１，５７９，２０２	７６，１８９，７４２
	４、境内自然人持有（高官持有）	４９，３８８	０	４９，３８８
	５、境外法人、自然人持有
	６、其他
	合 计	９７，８１８，３３２	－２１，５７９，２０２	７６，２３９，１３０
无限售条件的流通股份	Ａ股	１０１，８３０，４６８	＋２１，５７９，２０２	１２３，４０９，６７０
	Ｂ股
	Ｈ股
	其他
	合 计	１０１，８３０，４６８	＋２１，９９６，０９５	１２３，４０９，６７０
股份总数		１９９，６４８，８００		１９９，６４８，８００

六、公司股东、控股股东、实际控制人减持承诺：

１、公司三大股东四川华神、重庆国信、上海华敏共同承诺：本次解除限售获得交易所批准后，减持其所持有本公司流通股时将严格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及相关规定。

２、四川华神集团股份有限公司在本次限售股份解除限售后，暂无六个月内通过证券交易系统出售本次所解除限售的限售流通股达到或超过公司总股本５％的计划，并承诺：若该公司计划未来通过证券交易系统出售所持公司解除限售流通股，并于第一笔减持起若六个月内减持数量达到公司总股本５％以上，该公司将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公告。

七、保荐机构核查报告的结论性意见

１、本次涉及的解除限售的限售股份为四川华神和重庆国信所持有的部分限售股份和上海华敏所持有的全部限售股份，分别为：四川华神持有的９，５６５，５４７股限售股份，占华神集团总股本的４．７９％；重庆国信持有的９，９８２，４４０股限售股份，占华神集团总股本的５％；上海华敏持有的２，０３１，２１５股限售股份，占华神集团总股本的１．０１７％。上述限售股份合计２１，５７９，２０２股，占华神集团总股本的１０．８１％。

２、根据华神集团《股权激励计划（草案）》及股东四川华神、重庆国信、上海华敏各自关于华神集团股权激励的有关承诺，四川华神、重庆国信和上海华敏所持限售股份在解除限售后，其出售华神集团股份不应影响华神集团股权激励计划的实施。

３、自华神集团股权分置改革方案实施至２００８年４月１４日，四川华神、重庆国信和上海华敏均严格履行了相关承诺。

４、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和深圳证券交易所股票上市规则的相关规定。

５、上述限售股份持有人出售其所持的华神集团股份还应遵守中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的其他有关规定及各自的其他有关承诺。

九、备查文件

１、解除股份限售申请表；

２、保荐机构核查意见。

特此公告

成都华神集团股份有限公司

董事会

二００八年五月五日