本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据公司第一大股东东北特殊钢集团有限责任公司（以下简称“东北特钢”）的通知，为抓紧完成大连金牛股份有限公司（以下简称“大连金牛”）重组工作，重组各方（东北特钢、中南房地产和大连金牛）作出承诺，保证在２００８年４月２８日前提交合法、有效、完备的申请材料，并在此之后尽快安排召开大连金牛董事会审议该事项，董事会决议公告后，大连金牛股票交易即行复牌（具体内容详见２００８年４月１４日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网公司２００８－０１４公告）。

　公司接东北特钢通知，重组各方于２００８年４月２５日已按承诺将合法、有效、完备的申请材料上报中国证监会。

　本公司特别提醒，公司将根据上述事宜进展情况及时披露相关信息，有关信息将在公司指定的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登并以此为准。

　特此公告

　大连金牛股份有限公司

　董 事 会

　２００８年４月３０日