本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　●本次有限售条件的流通股上市数量为２１，１８６，０００股；

　●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年５月８日

　一、股权分置改革方案的相关情况

　（一）股权分置改革方案相关股东会议、实施时间

　湖南洞庭水殖股份有限公司（以下简称：洞庭水殖、公司）股权分置改革方案于２００６年４月５日经相关股东会议通过，以２００６年４月２１日作为股权登记日实施，于２００６年４月２５日实施后首次复牌。

　（二）股权分置改革方案安排追加对价的情况

　公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　（一）洞庭水殖非流通股股东履行相关法律、法规和规章规定的承诺事项。

　（二）湖南泓鑫控股有限公司（以下简称泓鑫控股）做出的特别承诺事项

　鉴于中国水产科学研究院未明确同意参加本次股权分置改革，为了使公司股权分置改革得以顺利进行，泓鑫控股同意对中国水产科学研究院应执行的对价安排先行代为垫付。泓鑫控股代为垫付后，中国水产科学研究院所持股份如需上市流通或转让，应当向泓鑫控股偿还代为垫付的对价安排款项及利息，并取得泓鑫控股的同意。

　其它全体非流通股股东履行了有关承诺，做出特别承诺的泓鑫控股已履行了特别承诺。

　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　（一）股改实施后至今公司股本结构的变化情况

　１、股改实施后至今，洞庭水殖没有发生分配、公积金转增导致的股本结构变化的情况。

　２、股改实施后至今，洞庭水殖没有发生发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化的情况。

　（二）股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例变化情况

　１、股改实施后至今，洞庭水殖没有发生发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的有限售条件股东持股比例变化情况。

　２、股改实施后至今，洞庭水殖没有发生股权拍卖、转让、偿还代付对价、其他非交易过户等导致的有限售条件股东持股比例变化情况。

　四、大股东占用资金的解决安排情况

　公司不存在大股东占用资金的情况。

　五、本次有限售条件的流通股情况

　１、本次有限售条件的流通股上市数量为２１，１８６，０００股；

　２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年５月８日；

　３、有限售条件的流通股上市明细清单

　■

　４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况无差异。

　５、此前有限售条件的流通股上市情况

　本次有限售条件的流通股上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　六、股本变动结构表

　■

　特此公告。

　湖南洞庭水殖股份有限公司董事会

　二OO八年四月三十日

　备查文件：

　１、公司董事会出具的有限售条件的流通股上市流通申请表；

　２、向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询系统查询的有限售条件流通股Ａ股的股东名册；

　３、保荐机构核查意见书。