证券代码：０００６７０ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ天发 公告编号：２００８－０４２

　天发石油股份有限公司

　股改进展的风险提示公告

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：

　公司在未来一定时间是否能披露股改方案存在不确定性，请投资者注意投资风险。目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数已经达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

　一、目前公司非流通股股东股改动议情况

　本公司非流通股股东正就公司重组及股权分置改革的有关事宜进行研究，但尚未提出具体方案。

　二、公司股改保荐机构情况

　公司已经聘请招商证券股份有限公司为公司股改保荐机构。

　三、公司董事会拟采取的措施

　本公司董事会将积极配合大股东推动公司的股改工作，争取早日进入股改程序。

　四、保密义务及董事责任

　本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

　本公司全体董事保证将按照《上市公司股权分置改革管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及相关业务规则的规定及时披露股改相关事项。

　本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

　特此公告。

　天发石油股份有限公司董事会

　二〇〇八年四月三十日

　证券代码：０００６７０ 证券简称：Ｓ＊ＳＴ天发 公告编号：２００８－０４３

　天发石油股份有限公司关于公司

　为恢复股票上市所采取的措施及

　有关工作进展的公告

　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　由于公司２００４年、２００５年、２００６年连续三年亏损，公司股票于２００７年５月２５日被深圳证券交易所实施暂停上市，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将公司为恢复股票上市所采取的措施及有关工作进展的情况公告如下：

　一、本公司于２００８年４月７日召开２００８年第二次临时股东大会审议通过了收购长兴萧然房地产开发有限公司７０％股权的议案，关联股东进行了回避表决。通过此次交易，为本公司主业逐步向房地产开发转型迈出重要的一步。本次的股权收购有利于调整公司的产业结构，加强公司的持续经营能力，并提高公司未来的盈利能力。

　二、公司经中磊会计师事务所有限责任公司审计出具的２００７年度审计报告，显示公司２００７年度实现净利润７１４４．９２万元，同时，公司已于２００８年４月３０日对外披露了２００７年年度报告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第１４．２．１条之规定，公司已符合恢复上市的条件，故董事会决定在２００７年年度报告披露后五个工作日内向深圳证券交易所提出恢复上市申请。

　三、本公司大股东上海舜元企业投资发展有限公司及实际控制人陈炎表为履行其在参与竞拍本公司２５．９９％股份取得公司实际控制权时做出的将相关优质房地产资产注入公司的承诺，目前正在积极研究并制定关于公司的重大资产重组及股改方案，待具体方案形成之后及时对外进行披露。

　四、公司董事会将全力落实恢复上市的各项工作，以确保公司股票顺利恢复上市。虽然公司２００７年度已实现盈利，但公司能否恢复上市仍存在重大不确定性，敬请投资者注意投资风险。

　在公司股票暂停上市期间，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》及其他法律法规的规定，切实做好信息披露工作。

　特此公告

　天发石油股份有限公司董事会

　二〇〇八年四月三十日