本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要提示：

● 每股派发现金红利０．４８元（含税），每１０股派发现金红利４．８元（含税）

● 扣税前每股现金红利０．４８元，扣税后每股现金红利０．４３２元

● 资本公积金转增：每１０股转增１０股，每股以资本公积金转增１股

● 股权登记日：２００８年５月８日

● 除权除息日：２００８年５月９日

● 新增可流通股份上市流通日：２００８年５月１２日

● 现金红利发放日：２００８年５月１４日

一、通过利润分配及转增股本方案的股东大会届次和日期

航天信息股份有限公司２００７年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案，已经由２００８年４月２４日召开的公司２００７年度股东大会审议通过，决议公告刊登在２００８年４月２５日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》和上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

二、利润分配及转增股本方案

１、公司２００７年度利润分配方案：以２００７年１２月３１日总股本３０，７８０万股为基数，每１０股派送现金红利４．８元（含税），共计派送金额为１４７，７４４，０００元，剩余未分配利润１，１２０，５７３，０９７．７１元结转下年度。

２、公司２００７年度资本公积金转增股本方案：以２００７年１２月３１日总股本３０，７８０万股为基数，每１０股以资本公积金转增股本１０股，共计转增３０，７８０万股，转增股本后，公司资本公积金余额为６２１，９１８，４０８．４７元。

３、发放年度：２００７年度。

４、每股税前红利金额０．４８元。

５、对于流通股个人股东，公司按照１０％的税率代扣个人所得税后，实际派发现金红利为每股０．４３２元；对于流通股机构投资者及法人股股东，其所得税自行缴纳，实际派发现金红利为每股０．４８元。

三、分红派息具体实施日期

１、股权登记日：２００８年５月８日

２、除权除息日：２００８年５月９日

３、新增可流通股份上市流通日：２００８年５月１２日

４、现金红利发放日：２００８年５月１４日

四、分派对象

截止２００８年５月８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。

五、利润分配及转增股本实施办法

１、持有公司有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

２、其它无限售条件流通股股东的现金红利均委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利；未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

３、资本公积金转增的股本，由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络系统，根据股权登记日登记在册的持股数，将于２００８年５月９日按比例自动计入股东账户。每位股东按转增股比例计算后不足一股的部分，按小数点后尾数大小排序向股东依次送一股，直至实际转增股总数与本次转增方案总数一致，如果尾数相同者多于剩余股数，则由电脑抽签派送。

六、股本变动结构表

	本次变动前		本次变动增减（＋，－）					本次变动后
	数量	比例（％）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（％）
一、有限售条件股份
１、国家持股	１０９，４２０，６２０	３５．５５			１０９，４２０，６２０		１０９，４２０，６２０	２１８，８４１，２４０	３５．５５
２、国有法人持股	３，８３５，４５３	１．２５			３，８３５，４５３		３，８３５，４５３	７，６７０，９０６	１．２５
３、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
４、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计	１１３，２５６，０７３	３６．８０			１１３，２５６，０７３		１１３，２５６，０７３	２２６，５１２，１４６	３６．８０
二、无限售条件流通股份
１、人民币普通股	１９４，５４３，９２７	６３．２０			１９４，５４３，９２７		１９４，５４３，９２７	３９８，０８７，８５４	６３．２０
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
无限售条件流通股份合计	１９４，５４３，９２７	６３．２０			１９４，５４３，９２７		１９４，５４３，９２７	３９８，０８７，８５４	６３．２０
三、股份总数	３０７，８００，０００	１００			３０７，８００，０００		３０７，８００，０００	６１５，６００，０００	１００

七、实施转增股本后，按新股本总数摊薄计算的２００７年度每股收益为０．７６５元。

八、咨询联系办法

咨询部门：航天信息股份有限公司董事会办公室

咨询电话：０１０－８８８９６０５３

传真电话：０１０－８８８９６０５５

九、备查文件

航天信息股份有限公司２００７年度股东大会决议及决议公告。

特此公告

航天信息股份有限公司董事会

二OO八年五月五日