本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、召开时间：２００８年４月３０日上午１０：００

　２、召开地点：西安民生集团股份有限公司８０８会议室

　３、召开方式：现场投票

　４、召集人：西安民生集团股份有限公司董事会

　５、主持人：董事长詹军道

　６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席本次股东大会的股东（代理人）５人，代表股份５６，５９０，６４６股，占公司总股本的２０．９３％。

　四、提案审议和表决情况

　１、审议《与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》

　与该交易有利害关系的关联人海航商业控股有限公司回避表决，其所持表决权未计入出席股东大会有表决权的股份总数。赞成４，７８５，４８８股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０％。会议审议通过了《关于与海航集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》。

　２、审议《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　赞成５６，５９０，６４６股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０％。会议审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》， 新修订的股东大会议事规则即日生效。

　３、会议审议了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　赞成５６，５９０，６４６股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０％。会议审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》， 新修订的董事会议事规则即日生效。

　４、会议审议了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》

　赞成５６，５９０，６４６股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０％。会议审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》， 新修订的监事会议事规则即日生效。

　５、会议审议了《股东大会授权办法》

　赞成５６，５９０，６４６股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０％。会议审议通过了《股东大会授权办法》， 股东大会授权办法即日生效。

　６、会议审议了《关联交易管理办法》

　赞成５６，５９０，６４６股，占本次会议有表决权股份总数的１００％；反对０股，占本次会议有表决权股份总数的０％；弃权０股，占本次会议有表决权股份总数的０％。会议审议通过了《关联交易管理办法》，关联交易管理办法即日生效。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市康达律师事务所西安分所

　２、律师姓名：吕延峰

　３、结论性意见：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和公司章程的规定；本次临时股东大会通过的有关决议合法、有效。

　西安民生集团股份有限公司

　二○○八年五月一日