特别提示

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　一、股票交易异常波动的情况

　大同煤业股份有限公司（以下简称公司）股票于２００８年４月２９日、４月３０日连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到２０％，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司股票交易属于异常波动。

　二、公司关注并核实的情况

　１、公司将继续积极研究通过非公开发行方式收购同煤集团的煤炭资产的具体操作方案，推进评估、审计工作进程外，公司控股股东和公司没有应披露而未披露的信息。

　２、经核实，公司生产经营活动正常，未发生对公司有重大影响的情形。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》为公司指定信息披露的报刊，上海证券交易所指定网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）为公司指定信息披露的网站，公司发布的信息以上述指定报刊、网站刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

　特此公告。

　大同煤业股份有限公司董事会

　二○○八年五月五日