本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　山东联合化工股份有限公司（以下简称本公司）２００７年度利润分配预案已获２００８年４月２５日召开的公司２００７年度股东大会审议通过，股东大会决议公告于２００８年４月２６日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上。现将２００７ 年度利润分配实施事宜公告如下：

　一、利润分配方案

　本公司２００７年度利润分配方案为：以公司首次公开发行后总股本１２，３８８万股为基数，向全体股东按每１０股送２股红股并派发现金人民币０．２３元（含税，扣税后，个人投资者、基金每１０股实际派发现金红利０．００７元），共计送红股２，４７７．６万股，派发现金人民币总额：２８４．９２４万元（含税）。

　本次利润分配产生的所得税全部由公司代扣代缴。

　本次分红后公司总股本增至１４，８６５．６ 万股。

　二、股权登记日、除权除息日、新增无限售条件流通股份上市日

　１、股权登记日：２００８年５月９日；

　２、除权除息日：２００８年５月１２日；

　３、新增无限售条件流通股份上市日：２００８年５月１２日；

　４、现金红利发放日：２００８年５月１２日。

　三、实施对象

　截止２００８年５月９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　四、实施方法

　本次所送股份于２００８年５月１２日直接计入股东证券帐户。

　本次派发的现金红利于２００８年５月１２日通过股东证券托管券商直接划入其资金账户。

　五、本次所送可流通红股起始交易日为２００８年５月１２日。

　六、公司股份变动情况表

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　七、本次送股方案实施后，按新股本１４８，６５６，０００股摊薄计算的２００７年度每股收益为０．４３元。

　八、有关咨询办法

　１、咨询机构：证券部

　２、公司地址：山东省沂源县城东风路３６号

　３、咨询联系人：范修巨

　４、咨询电话：０５３３－３２６１９６８

　５、传真电话：０５３３－３２５１２７４

　九、备查文件

　山东联合化工股份有限公司２００７年度股东大会决议公告

　特此公告！

　山东联合化工股份有限公司

　二〇〇八年五月五日