本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　本公司目前仍处于股改停牌阶段。

　２００８年４月２８日，本公司控股股东湖南省农业集团有限公司（以下简称“农业集团”）与浙江商业集团（以下简称“浙商集团”）公司及其控股子公司浙江国大集团有限责任公司（以下简称“国大集团”）签署了《股份转让协议》，浙商集团拟受让农业集团持有本公司２，０００万股股份，占本公司当前总股本的７．３５％，国大集团拟受让农业集团持有本公司１，６９６万股股份，占本公司当前总股本的６．２４％；同时，根据《股份转让协议》，农业集团将其持有的亚华控股３，０００万股国有法人股转让给中信丰悦（大连）有限公司（以下简称“”中信丰悦）。

　同日，本公司股东湖南省南山种畜牧草良种繁殖场（以下简称“南山牧场”）与中信丰悦控股的浙江中信和创管理有限公司（以下简称“中信和创”）签署了《股份转让协议》，南山牧场将其持有的亚华控股３，０００万股国有法人股转让给中信和创（详细情况见本公司２００８年４月３０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关权益变动报告书）。

　２００８年４月２８日，公司第三届董事会召开了第三十次会议，审议通过了公司股权分置改革方案（详细情况见本公司２００８年４月３０日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《股权分置改革说明书》全文及摘要）。本公司董事会将在２００８年５月１２日之前（含当日）公告非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，最迟将于５月１３日复牌。

　特此公告。

　湖南亚华控股集团股份有限公司董事会

　二〇〇八年四月三十日