本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示：

　●公司股票连续三个交易日交易价格触及跌幅限制

　●经公司征询控股股东及实际控制人，截至本报告披露日，公司及公司实际控制人不存在其他应披露而未披露的信息

　一、股票交易异常波动的具体情况

　本公司股票交易在２００８年４月１７日、１８日和２１日连续三个交易日交易价格触及跌幅限制，属于股票交易异常波动。

　二、公司关注并核实的相关情况

　１、 经向公司控股股东及实际控制人核实，截止本报告披露日，公司控股股东及实际控制人不存在股权转让、资产重组等影响公司股票价格异常波动的事项。

　２、经向公司管理层核实，本公司生产经营活动一切正常，不存在应披露而未披露的信息。

　３、公司不存在前期披露的信息需要更正、补充之处，不存在应披露而未披露的重大事件。

　三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明

　本公司董事会确认，截至目前且在未来两周内没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、风险提示

　本公司董事会提醒投资者：《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）是本公司指定的信息披露报纸和网站，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　北京三元食品股份有限公司董事会

　２００８年４月２１日