本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 重要提示

　本次会议没有增加、否决或变更提案。

　二、会议召开的情况

　１、召集人：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会；

　２、召开方式：现场会议，现场投票；

　３、现场会议召开时间：２００８ 年４ 月２１日（星期一）上午９：３０；

　４、现场会议召开地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室；

　５、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在２００８年３月３１日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；

　６、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　三、会议出席情况

　参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共６人，代表股份２００，００８，３５０股，占公司有表决权总股份７４．７７％。

　四、议案审议和表决情况

　１、审议通过《２００７年度董事会工作报告》；

　同意２００，００８，３５０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；

　２、审议通过《２００７年度监事会工作报告》；

　同意２００，００８，３５０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；

　３、审议通过《２００７年度报告》及《２００７年度报告摘要》；

　同意２００，００８，３５０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；

　４、审议通过《２００７年度财务决算报告》；

　同意２００，００８，３５０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；

　５、审议通过《２００７年利润分配及资本公积转增股本的预案》；

　同意２００，００８，３５０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；

　公司（母公司）２００７年实现净利润为人民币１１０，７２２，３８２．９５元，根据《公司法》及公司章程的规定，提取法定盈余公积金人民币１１，０７２，２３８．３０元，本年度实现可供股东分配的股利为人民币９９，６５０，１４４．６５元，年初未分配利润为人民币１２８，４９３，７４３．４１元，实际可供股东分配的股利为人民币２２８，１４３，８８８．０６元。

　公司以２００７年１２月３１日的总股本２６７，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１元（含税），共计人民币２６，７５０，０００．００元，剩余人民币２０１，３９３，８８８．０６元结转至以后年度分配。

　？截至２００７年１２月３１日，公司（母公司）资本公积金为人民币１，０８５，０６３，７８６．６５元。公司以２００７年１２月３１日的总股本２６７，５００，０００股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每１０股转增６股，转增后公司总股本为４２８，０００，０００股，资本公积金余额为人民币９２４，５６３，７８６．６５元。

　６、审议通过《关于２００７年度募集资金使用情况的专项说明》；

　同意２００，００８，３５０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；

　７、审议通过《关于新聘公司独立董事的议案》；

　同意２００，００８，３５０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；

　深圳证券交易所未对本公司拟聘的独立董事李新中先生之任职资格提出异议。公司决定聘任李新中先生为公司第二届董事会的独立董事，任期自本次股东大会决议生效时起至第二届董事会任期届满之日止。

　８、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

　同意２００，００８，３５０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；

　自２００８年始，公司独立董事的年度津贴由人民币叁万元提高至人民币伍万元。

　９、审议通过《关于续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司２００８年审计机构的议案》；

　同意２００，００８，３５０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；

　１０、审议通过《关于修订＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司独立董事工作条例＞的议案》；

　同意２００，００８，３５０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；

　１１、审议通过《关于修订＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司累积投票制实施细则＞的议案》；

　同意２００，００８，３５０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；

　１２、审议通过《关于修订＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司子公司管理制度＞的议案》；

　同意２００，００８，３５０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；

　１３、审议通过《关于修订＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司投资者关系工作制度＞的议案》；

　同意２００，００８，３５０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；

　１４、审议通过《关于修订＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关联交易决策制度＞的议案》；

　同意２００，００８，３５０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；

　１５、审议通过《关于制订＜深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法＞的议案》。

　同意２００，００８，３５０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％。

　五、律师出具的法律意见

　１、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所

　２、律师姓名：崔宏川

　３、结论性意见：劲嘉股份２００７年年度股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　特此公告。

　深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会

　二○○八年四月二十一日