本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　本公司原预约２００７年年度报告和２００８年第一季度报告的披露时间为２００８年４月２２日。因公司安排本公司审计机构对参股公司保定天威英利新能源有限公司（以下简称“天威英利”）进场审计期间，天威英利的控股股东Ｙｉｎｇｌｉ Ｇｒｅｅｎ Ｅｎｅｒｇｙ Ｈｏｌｄｉｎｇ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ也因年报披露要求正在对其开展年度报告的审计工作；同时天威英利本身也在进行年终审计工作。由于三家审计机构同时对天威英利进行审计，工作安排十分紧张；且天威英利三期建设工期紧张、人员有限，无法配备充足的人员以提供审计所需的完整的审计资料，致使公司对天威英利的审计工作未能按期完成，北京京都会计师事务所有限公司未能对本公司按时出具审计报告，公司２００７年年度报告和２００８年一季度报告无法按原预约时间披露。

　目前，经公司与天威英利充分协调，天威英利紧急抽调人员配合公司审计工作的开展，并根据工作进度安排加班，公司管理层、审计机构和天威英利人员正在积极工作，力争在最短的时间内完成审计工作，公司２００７年年度报告和２００８年一季度报告披露时间延期至２００８年４月３０日披露。

　公司董事会向广大投资者表示深切的歉意。

　特此公告。

　保定天威保变电气股份有限公司

　二００八年四月二十一日