本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为５８３，２６４股；

●本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年４月２５日。

一、股权分置改革方案的相关情况

１、公司股权分置改革于２００６年３月２８日经相关股东会议通过，以２００６年４月４日作为股权登记日实施，于２００６年４月６日实施后首次复牌。

２、公司股权分置改革方案未安排追加对价。

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

１、股权分置改革方案中有关股东做出的特别承诺

（１）北京医药集团承诺：

①所持股份自获得上市流通权之日起，在六十个月内不通过交易所挂牌交易出售。

②若公司股权分置改革方案获得相关股东会议批准，则在２００５年度、２００６年度、２００７年度股东大会上提议并赞同实施分红：其中２００５年度公司现金分红比例不低于当年实现的可分配利润的５０％。

③若其他非流通股股东（指北京永好科技发展有限责任公司、北京道和投资管理有限公司、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司、南方证券股份有限公司）所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价时，则其应付对价部分将由北京医药集团代为先行支付。北京医药集团将向被代付对价的非流通股股东（包括其合法承继人）进行追偿，上述被代付对价方在办理其持有的原非流通股股份转让或上市流通时，应先征得北京医药集团的同意，并由公司向交易所提出该等股份的上市流通申请。

④为保护公司流通股股东的利益，在公司相关股东会议表决通过公司股权分置改革方案后的两个月内，北京医药集团将投入不少于人民币５，０００万元的资金，通过上海证券交易所，以适当的时机、适当的价格增持公司流通股股份，在该项增持股份计划完成后的六个月内，北京医药集团将不出售增持的股份并履行相关信息披露义务。

（２）北京永好科技发展有限责任公司、北京道和投资管理有限公司共同承诺：

按照其持股比例支付相应的对价安排后，其持有的剩余非流通股股份将全部用于支付北京医药集团应支付的部分对价安排。

２、有关股东履行承诺的情况

（１）北京医药集团所持股份自获得上市流通权之日起至本报告书出具之日，未通过交易所挂牌交易出售。

（２）北京医药集团已在公司２００５年度、２００６年度股东大会上提议并赞同实施利润分配方案。

２００５年度利润分配方案为：以公司２００５年末总股本４４，１０７．５７万股为基数，向全体股东按每１０股送１．８０元（含税）的比例派送红利，共计送出７９，３９３，６２６．００元，为２００５年实现可分配利润的５３．６０％。２００６年７月７日，公司按照２００５年度股东大会通过的利润分配方案予以实施；

２００６年利润分配方案为：公司以２００６年末总股本４４，１０７．５７万股为基数，向全体股东按每１０股送１．６元（含税）的比例派送红利，共计送出７０，５７２，１１２元，为２００６年实现可分配利润的５０％。２００７年６月１５日，公司按照２００６年度股东大会通过的利润分配方案予以实施；

公司２００７年度股东大会将于２００８年５月７日召开，审议公司董事会拟定的２００７年度利润分配预案，即，以２００７年度利润分配方案实施时中国证券登记结算公司上海分公司核定的公司总股本为基数，向全体股东每股派发０．１８５元（税前）。

（３）北京医药集团及公司非流通股股东（指北京永好科技发展有限责任公司、北京道和投资管理有限公司、北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司）已根据股改方案支付对价，不存在所持股份发生质押、冻结等情形导致其无法支付对价的情况。由于南方证券股份有限公司所持公司的股份处于冻结状态，无法支付对价，北京医药集团根据其承诺代为支付３５４，４７３股股份。南方证券股份有限公司承诺其持有的限售条件股份办理上市流通时应先征得北京医药集团的同意并由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。

（４）截至２００６年５月２９日，北京医药集团根据其在股改方案中作出的有关承诺，投入不少于人民币５，０００万元，通过上海证券交易所交易系统共增持了公司流通股２２，８０３，５２０股，占公司总股本的５．１７％。

（５）北京永好科技发展有限责任公司和北京道和投资管理有限公司共同承诺已按照股改方案中作出的承诺，在其持有股份按照其持股比例支付相应的对价安排后，其持有的剩余非流通股股份全部用于支付北京医药集团应支付的部分对价安排。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

１、股改实施后至今，未发生过股本结构变化。

２、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股比例发生变化。具体说明如下：

（１）股改方案实施后，持有公司有限售条件流通股股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持有有限售条件流通股情况（股）
１	北京医药集团有限责任公司	１９２，８５０，３６７
２	北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司	１，３６０，９４９
３	南方证券股份有限公司	１，５２１，０００

（２）根据北京仲裁委员会裁决书（２００５京仲裁字第１０４０号），北京仲裁委员会裁定原属于北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司名下的１０１．４万股公司股票为南方证券股份有限公司所有。２００７年３月，南方证券股份有限公司根据北京市宣武区人民法院下发的（２００６）宣执字第２６９４号民事裁定书，申请办理了将北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司所持有的１０１．４万股股份过户至南方证券股份有限公司的手续。２００８年３月，北京市宣武区人民法院根据（２００６）宣执字第２６９４－２号民事裁定书对南方证券股份有限公司名下的２３６，３１５股限售流通股份执行回转。截至今日，持有公司有限售条件的流通股股东持股情况如下表所示：

序号	股东名称	持有有限售条件流通股情况（股）
１	北京医药集团有限责任公司	１９２，８５０，３６７
２	北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司	５８３，２６４
３	南方证券股份有限公司	２，２９８，６８５

四、大股东占用资金的解决安排情况

公司不存在大股东占用资金。

五、保荐机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券有限责任公司经核查，发表主要核查意见如下：“双鹤药业提交的《有限售条件的流通股上市流通公告》中就上述内容的披露真实、准确、完整。”

六、本次有限售条件的流通股情况

１、本次有限售条件的流通股上市数量为５８３，２６４股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２００８年４月２５日；

３、有限售条件的流通股上市明细清单：

序号	股东名称	持有有限售条件的流通股股份数量（股）	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例	本次上市数量 （股）	剩余有限售条件的流通股股份数量 （股）
１	北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司	５８３，２６４	０．１３％	５８３，２６４	０
合计		５８３，２６４	０．１３％	５８３，２６４	０

４、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

（１） 北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司持有的有限售条件流通股数量从原股改说明书中所载的１，３６０，９４９股减至５８３，２６４股，原因如前所述。

北京科梦嘉生物技术开发有限责任公司本次申请上市的有限售条件的流通股数量为５８３，２６４股。

（２）股改方案实施时，由于南方证券股份有限公司所持公司股份处于冻结状态，无法支付对价，北京医药集团根据其承诺代为支付３５４，４７３股股份。南方证券股份有限公司承诺其持有的限售条件股份办理上市流通时应先征得北京医药集团的同意并由公司向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请。截至今日，北京医药集团尚未同意南方证券股份有限公司持有的限售条件股份办理上市流通。

５、此前有限售条件的流通股上市情况：

本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件的流通股上市。

七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	１、国有法人持有股份	１９２，８５０，３６７	０	１９２，８５０，３６７
	２、其他境内法人持有股份	２，８８１，９４９	－５８３，２６４	２，２９８，６８５
	有限售条件的流通股合计	１９５，７３２，３１６	－５８３，２６４	１９５，１４９，０５２
无限售条件的流通股份	Ａ股	２４５，３４３，３８４	＋５８３，２６４	２４５，９２６，６４８
	无限售条件的流通股份合计	２４５，３４３，３８４	＋５８３，２６４	２４５，９２６，６４８
股 份 总 额		４４１，０７５，７００	０	４４１，０７５，７００

特此公告。

北京双鹤药业股份有限公司

董 事 会

２００８年４月２１日

备查文件：

１、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表；

２、投资者记名证券持有数量查询证明；

３、保荐机构核查意见书。