证券代码：００２１８１ 证券简称：粤传媒 公告编号：２００８－０２３

　广东九州阳光传媒股份有限公司

　关于２００７年度股东大会

　增加临时提案的补充通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　本公司董事会作为公司２００７年度股东大会的召集人，仅根据有关临时提案的规定，按程序将所收到的中小股东提交的临时提案提请年度股东大会审议。

　本公司定于２００８年４月２９日召开２００７年度股东大会，有关公告详见巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及２００８年４月９日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《广东九州阳光传媒股份有限公司关于召开２００７年度股东大会的通知》（公告编号：２００８－０１８）。

　一、增加的临时提案

　截至２００８年４月１９日，广东太阳神集团有限公司、陈海生等４５位股东（合计持有我公司１０，６０８，４７７股，占公司股本总额的约３．９４％）向本公司董事会递交了“关于以公积金向全体股东每１０股转增１０股的提案”，提议依２００７年１２月３１日为止已公布的股本为基础，以公积金向全体股东每１０股转增１０股。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意将上述临时提案提请２００７年度股东大会审议。

　二、增加临时提案后年度股东大会的审议事项（前９项议案均经第六届董事会第十三次会议通过并提交２００７年度股东大会）

　１．审议《公司２００７年年度报告正文及摘要》；

　２．审议《公司２００７年度董事会工作报告》；

　３．审议《公司２００７年度监事会工作报告》；

　４．审议《公司２００７年度财务决算报告》；

　５．审议《公司２００７年度利润分配预案》（议案主要内容：拟以公司２００７年末总股本２６９，３５５，２８０股为基数，每１０股派０．７２元人民币（含税））；

　６．审议《公司２００７年度证券投资情况的专项说明》；

　７． 审议《关于修订公司〈证券市场投资的内控制度〉的议案》；

　８．审议《关于逐步收回公司用于开放式基金投资资金的议案》；

　９． 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　１０．审议“关于以公积金向全体股东每１０股转增１０股的提案”（临时提案，提案内容为依２００７年１２月３１日为止已公布的股本为基础，以公积金向全体股东每１０股转增１０股）。

　本次股东大会的其他事项不变。

　三、特别风险提示

　本公告所补充通知的“关于以公积金向全体股东每１０股转增１０股的提案”，仅表明因该提案符合法律、法规有关临时提案的要求而予以提交公司２００７年度股东大会审议，并不代表公司董事会同意该临时提案。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，该临时提案应由股东大会审议，且由于该提案涉及“公司增加注册资本”范畴，应由股东大会以特别决议方式通过（即应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过）方可实施。请投资者注意风险。

　附件一：授权委托书格式

　特此公告。

　广东九州阳光传媒股份有限公司

　董事会

　二ＯＯ八年四月二十一日

　附件一：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人／本单位出席广东九州阳光传媒股份有限公司２００７年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人：

　委托人身份证或营业执照号码：

　委托人股东账号： 委托人持股数：

　委托人（签名或盖章）： 委托日期：

　代理人签名： 代理人身份证号码：

　委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：

　１．审议《公司２００７年年度报告正文及摘要》；（同意□ 反对□ 弃权□）

　２．审议《公司２００７年度董事会工作报告》；（同意□ 反对□ 弃权□）

　３．审议《公司２００７年度监事会工作报告》；（同意□ 反对□ 弃权□）

　４．审议《公司２００７年度财务决算报告》；（同意□ 反对□ 弃权□）

　５．审议《公司２００７年度利润分配预案》；（同意□ 反对□ 弃权□）

　６．审议《公司２００７年度证券投资情况的专项说明》；（同意□ 反对□ 弃权□）

　７．审议《关于修订公司〈证券市场投资的内控制度〉的议案》；（同意□ 反对□ 弃权□）

　８．审议《关于逐步收回公司用于开放式基金投资资金的议案》；（同意□ 反对□ 弃权□）

　９．审议《关于续聘会计师事务所的议案》；（同意□ 反对□ 弃权□）

　１０．审议“关于以公积金向全体股东每１０股转增１０股的提案” （同意□ 反对□ 弃权□）

　如委托人对本次股东大会议案不作具体指示，代理人（是□ 否□ ）可以按照自己的意思表决。

　（备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意代理人投票；本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。）

　证券代码：００２１８１ 证券简称：粤传媒 公告编号：２００８－０２４

　广东九州阳光传媒股份有限公司

　２００８年第一季度业绩预亏的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 预计的本期业绩情况

　１．业绩预告期间：２００８年１月１日至２００８年３月３１日

　２．业绩预告情况：经本公司财务部初步测算，预计公司２００８年第一季度归属于上市公司股东的净利润在人民币－８００万元至－９００万元。

　３．业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。

　二、 上年同期业绩

　１．归属于上市公司股东的净利润：１，６１０．６０ 万元

　２．基本每股收益：０．０８０８元／股

　三、 业绩变动原因说明

　２００８年公司第一季度业绩下降主要是开放式基金公允价值变动损失所致。

　四、 其他相关说明

　具体财务数据将在公司２００８年第一季度报告中详细披露。敬请投资者注意投资风险。

　特此公告。

　广东九州阳光传媒股份有限公司

　董事会

　二○○八年四月二十一日